宿迁联盛科技股份有限公司关于审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所在 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告 为真实反映宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度财务决算情况和 2025 年 财务预算情况，现将有关情况报告如下： 第一部分：2024 年度财务决算报告 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告信会师报字[2025]第 ZA10128 号。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《宿迁联盛科技股份有 限公司 2024 年度财务决算报告》，具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 150,401.29 | 141,735.95 | 6.11 | | 营业利润 | 2,814.53 | 7,879.42 | -64.28 | | 利润总额 | 2,539.73 | 7,546.41 | -66.35 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁项 王机械设备有限公司（以下简称"项王机械"）、宿迁联宏新材料有限公司（以 下简称"联宏新材"）、宿迁盛瑞新材料有限公司（以下简称"盛瑞新材"）、 烟台新特路新材料科技有限公司（以下简称"烟台新特路"）、宿迁联盛经贸有 限公司（以下简称"联盛经贸"）、南充联盛新材料有限公司（以下简称"南充 联盛"）均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：宿迁联盛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）预计 2025 年度为全资子公司提供总额度不超过 82,350.00 万元的担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保）。子公司联盛助剂预计 2025 年度为公司提供总额度不超过 29,000.00 万元的担保。截至公告日，公司为全资 子公司提供担保金额为人民币 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-030 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为高分子材料防老 化助剂及其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关 要求，现将公司 2024 年度主要业务板块经营数据披露如下： 注：本年度中间体生产主要用途为自用； 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 平均售价（万元/吨） | | 同比变动比率 （%） | 四季度与三季度环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2023 年 | | 变动比率（%） | | 受阻胺光稳定剂 | 4.73 | | 5.18 | -8.69 | 6.94 | ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-024 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 226,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授 信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各 家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。 二、申请综合授信审议程序 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-032 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三） 至 05 月 09 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 09:30-10:30 举行 202 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-029 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 科技股份有限公司集团大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席符茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：4票同意，0票反对 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares for the 2024 interim dividend, totaling 12,569,027.16 CNY (including tax) to all shareholders[6]. - For the 2025 interim dividend, the company proposes a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares, amounting to 41,544,087.20 CNY (including tax) based on a total share count of 415,440,872 shares[7]. - The company announced a cash dividend of CNY 41,544,087.20, which represents 105.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[193]. - The total dividend amount, including share repurchases, is CNY 64,767,232.26, accounting for 164.56% of the net profit attributable to ordinary shareholders[193]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is CNY 54,114,083.23, with a cash dividend ratio of 137.49% based on the average annual net profit[195]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥1.50 billion, representing a 6.11% increase compared to ¥1.42 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39.36 million, a significant decline of 47.59% from ¥75.10 million in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2024 is projected at ¥0.0943, down 48.72% from ¥0.1839 in 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥22.11 million, a decrease of 65.17% compared to ¥63.49 million in 2022[26]. - The overall gross margin for the chemical segment decreased by 4.95 percentage points due to increased competition and rising raw material costs[30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥117.55 million for the current period, a slight decrease of 0.73% from ¥118.41 million in the previous period[27]. - The weighted average return on equity for 2024 is expected to be 1.90%, down from 3.81% in 2023, reflecting a decrease of 1.91 percentage points[30]. - The total assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥3.40 billion, an increase of 5.32% from ¥3.23 billion in 2022[30]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has established a modern corporate governance mechanism, ensuring effective operation of the board and committees[154]. - The company held 5 shareholder meetings and 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[155]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, focusing on results-oriented assessments to enhance motivation[197]. - The company has emphasized risk prevention and management efficiency in its subsidiary governance structure[198]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report's financial statements[3]. - The audit committee held five meetings during the reporting period, addressing internal audit plans and financial reports[178]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring effective mechanisms and robust systems are in place[198]. - The company has conducted an internal control audit for the 2024 fiscal year, receiving a standard unqualified opinion from the auditing firm[199]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies in the specialty chemicals sector[15]. - The company invested 34.64 million RMB in research and development during the reporting period, with a total of 12 invention patents obtained[41]. - The company has established a dedicated application R&D center for functional additives, providing customized solutions to clients[58]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in management expenses[62]. - The company plans to increase R&D investment and attract high-quality technical talent to strengthen its technological advantages[148]. Market Position and Strategy - Songwon Industrial is a global leader in specialty chemicals and the second-largest polymer stabilizer manufacturer[15]. - The company is actively involved in market expansion and strategic partnerships to enhance its competitive position[15]. - The company aims to expand its product series, focusing on hindered amine light stabilizers and ultraviolet absorbers, to enhance market competitiveness[146]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for high-end chemical products and specialized chemicals as outlined in national development plans[89]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[161]. Employee and Training Initiatives - The company emphasizes employee growth through systematic training and incentive programs, fostering a collaborative work environment[149]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and knowledge, including various specialized training classes[186]. - The total employee count is 32,500,000, with a slight increase to 32,501,800[161]. - The company has established a scientific and reasonable compensation system, linking employee income to performance and company results[185]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from those statements[8]. - The company faces risks from intensified market competition, environmental protection regulations, and safety production management[150]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9]. Production and Operations - The company’s production lines underwent continuous optimization and upgrades to meet diverse market quality demands[40]. - The company has established a supplier management system to ensure quality and competitive pricing, maintaining at least two qualified suppliers for each type of material[51]. - The production model combines "order-based production" and "inventory production" for general-purpose additives, while customized products are produced based on specific client needs[52]. - The company has optimized production processes to enhance product quality and reduce production costs, including the use of advanced cooling crystallization technology[93].

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-018 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林 俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2024 ...