证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-090 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况：截至本公告披露日，宁波梅山保税港区方源智合投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"方源智合"）共持有宿迁联盛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）35,698,757 股，其持有股份占公司总股本的 8.52%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 3 月 25 日起上市流 通。 减持计划的主要内容：公司于近日收到方源智合出具的《股份减持计划 告知函》，方源智合计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公 司股份，自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，拟减 持期间为 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日，减持价格按照市场价格决定。 合计减持数量不超过 12,569,027 股，占公司总股本的 3%（在减持计划实施期 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人徐裕建，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等） ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-089 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名徐裕建为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金一政，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上化学/化工 行业技术研究的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-085 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 1.1 审议通过《关于提名项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 1 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于提名林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 项瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名阮永平为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范 ...

一、关于对公司第三届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第二届董事会 第二十一次会议审议。 二、关于对公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见 宿迁联盛科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监 事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中 华人民共和国工会法》《中国工会章程》及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的相关规定。公司于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举项然先生、袁开锋先生（简历见附 件）为公司第三届监事会职工代表监事。 项然先生、袁开锋先生将与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-087 宿迁联盛科技股份有限公司 关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、袁开锋先生，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科 学与工程专业，本科学历。2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阮永平，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 的工作经验。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...