独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名徐裕建为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事 会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克 汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决；同意提名阮永平先生、金一政先 生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股 东会选举表决。上述三位独立董事候选人均 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-089 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 11 月 20 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）批准，宿迁联盛科技股份有限公 司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）于 2023 年 3 月 21 日首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为宿 迁联盛首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等有 关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于 2024 年 10 月 28 日至 10 月 29 日对宿迁联盛 2024 年 1 月至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）。 本次担保金额：本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币 3,500.00 万元。截至本公告披露日，公司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 26,500.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 | 公司名称 | 宿迁联盛助剂有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2017 年 7 日 | 月 | 14 | | 注册资本 | 万元人民币 8,000 | | | | 实收资本 | 万元人民币 8,000 | | | | 统一社会信用代码 | 91321311MA1PWY5A2W | | | | 法定代表人 | 项瞻波 | | | | 注册地址 | 江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 22 号 | | | | 主要生产经营地 | 江 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-082 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 公司因 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 6 月 4 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.19 元/股（含）调整为不超过人民币 16.09 元/股（含）。 公司因 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 10 月 16 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.09 元/股（含）调整为不超过人 民币 16.06 元/股（含）。 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-081 注：中间体产品价格同比下降 20.38%，主要受到产品销售结构变动影响所致 注：环比变动指 2024 年三季度与 2024 年二季度对比 （二）2024 年三季度公司主要原材料价格变动情况（不含税） 1 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为高分子材料防 老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相 关要求，现将公司 2024 年第三季度主要业务板块经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 | 年 1-9 | 月生产 | 年 2024 | 1-9 | 月销售 | 2024 | 年 1-9 | 月营业收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准宿迁联 盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号），宿迁 联盛首次公开发行人民币普通股 4,190.00 万股，发行价格为每股人民币 12.85 元， 募集资金总额为人民币 53,841.50 万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金 净额为人民币 46,662.71 ...

二、监事会会议审议情况 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-079 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 ...