证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司 宿迁盛锦新材料有限公司（以下简称"盛锦新材"）。本次吸收合并完成后，盛 锦新材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法 继承。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 本事项尚需提交股东大会审议。 盛锦新材作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并 报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》，具体内容如下： 为优化区域厂区管理、结构调整，提高资源配置效率，降低管理及运营成本 ，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司盛锦新材。本次吸收合并完成后，盛锦 新材的独 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 29 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长项 瞻波先生主持，应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，本次会议公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 1、审议通过了《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-070 增资标的：宿迁联盛经贸有限公司（以下简称"联盛经贸"）。 增资金额：2 亿元人民币。 2024 年 10 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《 关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交公司股东 大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资事项已经宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （一）增资的基本情况 为增强全资子公司联盛经贸的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公 司拟以自有资金向联盛经贸增资人民币 2 亿元，本次增资后，联盛经贸的注册资 本为人民币 2.0508 亿元。增资完成后，公司持有联盛经贸 100%股权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁联宏新材料有限 公司（以下简称"联宏新材"）。 本次担保金额：本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币 10,000.00 万元、本次公司为联宏新材提供的担保金额为人民币 1,000.00 万元。截至本公告 披露日，公司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 30,500.00 万元（含 本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 （一）担保基本情况 因子公司联盛助剂生产经营需要，公司于 2024 年 9 月 2 日与中国工商银行 股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称"工商银行宿迁宿豫支行"）签订《最高 额保证合同》，为联盛助剂与工商银行宿迁宿豫支行签订的主合同项下的债务提 供人民币 10,000.00 万元连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。 因子 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宿迁联盛助剂 有限公司于近期取得 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-066 宿迁联盛科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 | 序 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | 专利权人 | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日 | | 日 | | | 限 | | 1 | 一种去除光稳定剂 622 | ZL 2022 1 1473767.7 | ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-065 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,220,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由过半董事推举董事林俊义先生主持。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-064 一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司宿迁分行的理财产品， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告 1 现金管理受托方：中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 现金管理金额：3,000.00万元 现金管理期限：32天、34天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宿迁联盛科技股份有限公司 关于调整 2024 年中期利润分配方案 每股分配比例的公告 2024 年中期利润分配比例：每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）调 整为 0.03024 元（含税）。 本次调整原因：截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施回购，致使公司享有利润分配权利的股本基数发生变动， 公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对 2024 年度中期 利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-063 一、经审议通过的 2024 年中期利润分配方案 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议 案》，2024 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回 购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。具体分配方案如 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》及《公司 章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵 守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的 正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝 和制止。 六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 ...