博通集成电路（上海）股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024—009 博通集成电路（上海）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（主板）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-007 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 150,424,966 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）， 共计派发现金 7,521,248.30 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本 公积转增股本，剩余未分配利润待以后年度分配。 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 将另行调整。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 申请综合授信情况概述 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要， 公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或等值 人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以 自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担 保。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-013 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据 公司章程的相关规定，董事会授权公司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-005 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进 行修订，具体修改内容如下： | 序 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第ZA12059号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博 通集成"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于2023 年12 月31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12055 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 博通集成公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博通集成管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发 ...

2023 年，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度 的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 规范公司治理，促进依法运作，实现公司经营目标。现就公司董事会 2023 年度的工作报 告如下： 一、2023 年度董事会的工作情况 （一）总体经营情况 2023 年度，公司坚持以市场为导向，以客户需求为核心，专注自身主营业务的开拓 和发展，深入巩固在无线通信芯片相关产品领域的竞争优势。公司聚焦无线连接领域的芯 片研发，继续大力拓展 Wi-Fi、蓝牙音频、北斗定位等新产品的研发和客户导入工作。 由于受到宏观经济形势的冲击，消费电子领域的下游市场需求受到影响，行业景气度 相对低迷。公司 2023 年度实现营业收入 7.05 亿元，下降 1.21%，实现归属于上市公司股 东的净利润为-0.94 亿元。 与此同时，公司团队齐心协力，努力克服了宏观经济走势影响、上游供应链产能紧张、 叠加下游市场需求疲软等困难，持续加大研发投入，加快产品升级，并积极开拓市场。公 司的 Wi-Fi、蓝牙 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-011 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司 首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"和非公开发行募投项目"智慧交通与智能驾 驶研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 704.59 million for 2023, a decrease of 1.21% compared to CNY 713.22 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -94.03 million in 2023, an improvement from CNY -238.06 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.63, compared to CNY -1.58 in 2022[24]. - The total assets decreased by 4.90% to CNY 1.92 billion at the end of 2023 from CNY 2.02 billion at the end of 2022[22]. - The company achieved a consolidated revenue of RMB 704.59 million in 2023, a year-on-year decrease of 1.21%[57]. - The consolidated net profit attributable to the parent company was RMB -94.03 million[57]. - The company's main business cost was RMB 488.94 million, a decrease of 7.72% compared to the previous year[61]. - The gross profit margin for the integrated circuit segment was 30.61%, an increase of 4.90 percentage points year-on-year[63]. Research and Development - The company focused on enhancing its R&D capabilities, resulting in a slight increase in R&D expenses in 2023[26]. - In 2023, the company's R&D expenses amounted to 298.95 million yuan, an increase of 3.92% compared to the previous year, representing 42.43% of total revenue[39]. - The company has launched a new generation of highly integrated Bluetooth audio SoC products, which fill the market gap for TWS Bluetooth earphone chips, providing advanced audio processing and ultra-low power solutions[37]. - The company has successfully mass-produced multiple high-precision positioning chips, achieving leading levels in civilian navigation chips and entering key customer supply chains[38]. - The company has initiated the development of Wi-Fi 7 chip products, following the successful launch of several Wi-Fi 6 MCU chips[35]. - The company has accumulated 152 patents in the field of wireless RF, showcasing its strength in technology research and development[52]. Market Position and Strategy - The company aims to expand its product offerings in wireless connection chips, including Wi-Fi and Bluetooth audio products[33]. - The company aims to expand into the IoT market, including smart transportation, smart home, and wearable devices, to strengthen its market position[48]. - The company has established a leading market share in domestic consumer electronics and industrial applications of wireless ICs[46]. - The company has maintained a leading position in the Wi-Fi MCU chip shipment volume, serving well-known brand customers in various IoT fields[37]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[106]. - The company plans to actively expand overseas markets and target international first-class customers to increase market share[89]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the annual report[4]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[97]. - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has maintained timely and accurate information disclosure[144]. - The company has implemented a management and supervision system for its subsidiaries to ensure compliance with operational standards[140]. Shareholder Matters - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 7,521,248.30 for the year 2023[6]. - The total number of shares held by directors and senior management decreased from 29,551,806 at the beginning of the year to 26,711,305 at the end of the year, representing a reduction of approximately 9.7%[103]. - The company has a lock-up period for shares that may extend under certain conditions, protecting shareholder interests[150]. - The company guarantees that it will not engage in any business that competes with Broadcom, nor will it invest in or control any competing entities[155]. - The company has committed to ensuring that its major shareholders do not interfere with its management activities[163]. Risk Management - There are no significant risk events reported during the reporting period, and potential risks have been detailed in the management discussion section[8]. - The company faces risks related to product development, including potential misjudgment of market demand and delays in product launch[90]. - The company faces significant competition risks from well-funded international firms like Qualcomm and MediaTek, as well as domestic chip design companies, which may impact its market share and profitability[91]. - The company has implemented multiple incentive measures to retain its core technical team, but risks of talent loss remain due to competitive offers from industry peers[92]. Employee and Compensation - The company has increased its workforce to 375 employees, a net increase of 20 from the previous year, enhancing team capabilities[40]. - The total number of R&D personnel was 333, making up 88.80% of the company's total workforce[75]. - The company has established a comprehensive training system to develop strong R&D and management talent[129]. - The company has implemented a differentiated compensation structure that includes base salary and bonuses[127]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 733.24 million yuan[103]. Environmental and Social Responsibility - The company has not reported any overdue amounts for its entrusted wealth management products[173]. - The company made a total donation of 1 million yuan to the Tsinghua University Education Foundation, benefiting 1 individual[144]. - The company has not engaged in any significant contracts or guarantees during the reporting period[177]. - The company has not reported any significant lawsuits or arbitration matters for the current year[169].

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人钱佩信作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司及 全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱佩信先生：1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科 学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试 验线主任。于 2023 年 11 月不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规 ...