二、 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一） 管理目的 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-013 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（尚需股东大会审议批准）， 同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使 用总额不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全 性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2024 年度 股东大会审批通过起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事 会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，博通集成电路（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督的职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请立信作为公司 2024 年度 财务报表的审计机构。 公司第三届董事会审计委员会由经董事会选举的卢坤材、张翼、初家祥为董 事会审计委员会委员，其中卢坤材、张翼为独立董事，卢坤材为会计专业人士并 担任召集人，审计委员会指导审计部工作。 二、2024 年度审计委员会召开情况 2024 年度共召开 4 次审计委员会，具体如下： 1、于 2024 年 4 月 26 日以通讯及现场表决方式召开。审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 2、于 2024 年 8 月 28 日以通讯及现场表决方式召开。审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 3、于 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-014 《关于向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金 需要，公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或 等值人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司 可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提 供担保。 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 经公司独立董事卢坤材、张翼自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询等服 务关系，公司董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 有关独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会就公司在任独立董 事卢坤材、张翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025—011 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金 1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于博通集成申路(上海)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12603号 博通集成电路(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博通集成电路(上海)股份有限公司(以 下简称"博通集成")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/2557H6 博通集成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(主板)以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 30 日，该项议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 三、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会专门委员会工作规程》等相关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2024 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议，对公司财 务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-009 博通集成电路（上海）股份有限公司 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-012 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第七次会议相关事项的审核意见 经审议，监事会认为： 1、 关于 2024 年度计提资产减值损失的议案 公司本次计提资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更 加公允地反映公司资产状况和经营成果。 2、 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的实际情况和 行业特点，符合《公司章程》、《股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相 关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议 程序合法合规，公司监事会一致同意公司 2024 年度不进行利润分配。同意将该 议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定。 4、 关于调整 202 ...