博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则（2025 修订版） 第一条 为规范博通集成电路（上海）股份有限公司（下称"公司"）的董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所（以下简称"上交 所"）颁发或认可的董事会秘书资格。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》规定不得担任公司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 博通集成电路（上海）股份有限公 司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集 成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-030 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2025 年 8 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董 事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性， 公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独 立董事由 3 名增加至 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海 证券报》、 《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于增 加董事会席位、取消监事会、修订 <公司章程> 及制定、修订公司部分治理制度的 公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司 监事会 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2025 年 8 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由公司 监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-032 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 25, 2025, to discuss several key proposals aimed at improving corporate governance and operational efficiency [1][2][3]. Proposal Summaries Proposal 1: Increase Board Seats and Cancel Supervisory Board - The company plans to increase the number of board seats from 5 to 7, with independent directors increasing from 2 to 3 and non-independent directors from 3 to 4 [2][5]. - The supervisory board will be abolished, with its responsibilities transferred to the board's audit committee, in compliance with updated regulations [2][4]. Proposal 2: Amend Corporate Governance Policies - The company aims to revise several governance policies to enhance operational compliance and governance structure, in line with the latest regulations from the Shanghai Stock Exchange [4][8]. Proposal 3: Nomination of Independent Director Candidates - The company has nominated Mr. Wu Nanjian as an independent director candidate, following a qualification review by the board's nomination committee [5][6]. Proposal 4: Nomination of Non-Independent Director Candidates - The company has nominated Mr. Dawei Guo and Mr. Shu Chen as non-independent director candidates, also following a qualification review [6][7]. Proposal 5: Project Completion and Fund Allocation Changes - The company plans to conclude the "R&D Center Construction Project" and allocate the remaining funds of 108.0341 million yuan to a new project focused on "Edge AI Processor Products and Solutions" [7][8]. - Additionally, the company intends to reduce funding for the "Smart Transportation and Intelligent Driving R&D and Industrialization Project" by 210.4213 million yuan and extend its completion date to June 30, 2026 [7][8].

证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司于2025年8月8日召开的第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，聘任许琇惠女士 为公司副总经理，聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监，聘任蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘 书。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 增加董事会席位、取消监事会及修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，博通集成发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于增加董事会席位、取消监事会及修订的议案》《关于制定、修订公司 部分治理制度的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...