博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603068 公司简称：博通集成 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-015 被担保人为公司全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称"香 港博通"） 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟对香港博通提 供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，截至本公告披露日，公司实际 为香港博通提供担保的余额为 0 元。 一、 担保情况概述 1、担保事项的基本情况 为了保障全资子公司香港博通生产经营的流动资金供应，便于香港博 通支付日常经营业务的开展，公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万 元的无偿担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，用于办理银行授信 业务及对供应商提供担保函。 以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买 方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承 兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。 2、担保事项的审批情况 本次担保事项已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九 次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》审议通过。本次担保事 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-007 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤 勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化运作。报 告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失的议案》。 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告编号： 2025-008《博通集成关于 2024 年年度计提资产减值损失的公告》。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-006 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事 长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润-2,472.49 万元（合并报表），其中母公司实现净利润 1,870.10 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 14,015.90 万元。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-010 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行 公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-016 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关决策程序和信息披露情况 2、2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023 年 12 月 16 日， 公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》。 3、2023 ...

1 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-018 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》， 公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的第一个行权期行权条件 已经成就，现将相关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划的批准及实施情况 （一）已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-017 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第 二次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象 名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博通集成董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（Firm / for 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12601 号 博通集成电路(上海)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称 "博通集成"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 -监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于博通集成电路(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12602 号 博通集成电路(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"博 通集成")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12600 号 的无保留意见审计报告。 博通集成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度 ...