天风证券股份有限公司 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 博通集成 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情 况及意见如下： 2、募集资金使用情况及结余情况 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 530,161,526.74 元，其中 以前年度使用募集资金 530,068,121.78 元，2024年度使用募集资金 93,404.96 元。 （一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金 1 1、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，结合募集资金用于现金管理及利息收入情况，募 集资金应结余资金人民 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于博通集成电路(上海)股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12604号 博通集成电路(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"博 通集成")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12600 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博通集成公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入 扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博通集成管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记 ...

关于博通集成电路（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 博通集成使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 天风证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,467.84 万股，发行价格为人民 币 18.63 元/股，募集资金总额为人民币 64,605.83 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 60,307.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金 ...

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"博通集成"）的委托，作为公司 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 以及《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 等有关规定，就公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6861.34万股，累计占流通股比： 45.62%，较上期变化： 545.22万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | Beken Corporation | 3034.01 | 20.17 | 不变 | | 上海致能工业电子有限公司 | 1449.38 | 9.64 | 不变 | | 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟（603586） | | | | | 三号私募证券投资基金 | 707.72 | 4.70 | 新进 | | 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 494.13 | 3.28 | 不变 | | 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 421.13 | 2.80 | 不变 | | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 374.09 | 2.49 | 不变 | | 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 143.75 | 0.96 | 不变 | | 王加刚 | 90.00 | ...

本人张翼作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定， 认真行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的 发展状况，忠实履行职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张翼，女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工 商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运 营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018 年 8 月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司 CFO/副总裁； 2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限 公司 H 次集团副总经理；2020 年 8 月至今任联想新视界（北京）科技有限公司 首席战略和财务顾问；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卢坤材作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规 定，本着对全体股东负责的态度，履行独立董事职责，积极参加相关会议，审慎 实行独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 弃权的情况。 2024 年度，公司共召开了 4 次董事会和 2 次股东大会，本人出席有关会 议情况如下： | 姓名 | 本年度应参加董事 | 亲自出席董事 | 本年度应参加股 | 亲自出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 东大会次数 | 会次数 | | 卢坤材 | 4 | 4 | 2 | 2 | 在召开相关会议前，本人积极主动获取决策所需要的信息，了解公司经营及 业务情况，查看相关资料，并与相关人员进行沟通，助力公司董事会做出正确的 决策。本人参加的董事会中，在审慎审阅议案后，对所有 ...

关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-008 博通集成电路（上海）股份有限公司 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财 务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2024 年度对存货计提减值损失 2, ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-019 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 件 | 额 | 部分投资者以证券虚假陈 | | | | | | 述责任纠纷为由对金亚科 技、立信所提起民事诉 | | | | | | 讼。根据有权人民法院作 | | | | | | 出的生效判决，金亚科技 | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 年报 | 尚余 万元 | 对投资者损失的 | | | 立信 | 2014 | 500 | 12.29%部 | | | | | | 分承担赔偿责任，立信所 | | | | | | 承担连带责任。立信投保 | | | ...

一、会计师事务所基本情况 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对会计 师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有 效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集 资金存放与使用情况、营业收入扣除情况表等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效 ...