博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卢坤材作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规 定，本着对全体股东负责的态度，履行独立董事职责，积极参加相关会议，审慎 实行独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 弃权的情况。 2024 年度，公司共召开了 4 次董事会和 2 次股东大会，本人出席有关会 议情况如下： | 姓名 | 本年度应参加董事 | 亲自出席董事 | 本年度应参加股 | 亲自出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 东大会次数 | 会次数 | | 卢坤材 | 4 | 4 | 2 | 2 | 在召开相关会议前，本人积极主动获取决策所需要的信息，了解公司经营及 业务情况，查看相关资料，并与相关人员进行沟通，助力公司董事会做出正确的 决策。本人参加的董事会中，在审慎审阅议案后，对所有 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议，对公司财 务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-009 博通集成电路（上海）股份有限公司 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-014 《关于向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金 需要，公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或 等值人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司 可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提 供担保。 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 经公司独立董事卢坤材、张翼自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询等服 务关系，公司董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 有关独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会就公司在任独立董 事卢坤材、张翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-019 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 件 | 额 | 部分投资者以证券虚假陈 | | | | | | 述责任纠纷为由对金亚科 技、立信所提起民事诉 | | | | | | 讼。根据有权人民法院作 | | | | | | 出的生效判决，金亚科技 | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 年报 | 尚余 万元 | 对投资者损失的 | | | 立信 | 2014 | 500 | 12.29%部 | | | | | | 分承担赔偿责任，立信所 | | | | | | 承担连带责任。立信投保 | | | ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025—011 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金 1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民 ...

关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-008 博通集成电路（上海）股份有限公司 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财 务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2024 年度对存货计提减值损失 2, ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 30 日，该项议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 三、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会专门委员会工作规程》等相关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2024 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于博通集成申路(上海)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12603号 博通集成电路(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博通集成电路(上海)股份有限公司(以 下简称"博通集成")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/2557H6 博通集成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(主板)以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制 ...

二、 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一） 管理目的 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-013 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（尚需股东大会审议批准）， 同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使 用总额不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全 性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2024 年度 股东大会审批通过起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事 会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 ...