上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登《博通 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 42,246,236 | 99.0239 | 368,200 | 0.8630 | 48,200 | 0.1131 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | | | 议案一、 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 ................... 5 2 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 召集人:公司董事会 会议主持人:公司董事长 Pengfei Zhang 先生 表决方式:现场投票与网络投票相结合 会议议程: 3 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 宣读会议审议议案 《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 张翼 (以下无正文) , (本页无正文,为《博通集成电路〈上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 卢坤材 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,就公司第三届董事会第七次会议拟审议的《关于 续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构并提交公司第三届董事会第七次会 议审议。 2024年 12月13日 ...

重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》的有关规定,对公司第 三届董事会第七次会议审议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表 如下独立意见: 关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案,作为公司的年度审计机构,立 信会计师事务所(特殊普通合伙)执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》 的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计事务所的执业道德规范, 为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并提交2024年第一次临时股东大会审议。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 卢坤材 练／豆 张翼 2 2024年12月13日 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》， 该议案尚需提交至公 司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-030 1、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度外部审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公 告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集 成电路（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项 的事前认可意见》。 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由 董事长 Pengfei ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-029 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 05 日(星期四) 至 12 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-028 二、监事会会议审议情况 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由 公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董 事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...