证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,758,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0881 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登 陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要高 管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披 露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 本次说明会召开后，投资者可以通过 http://rs.p5w.net 查看本次说 明会的召开情况及主要内容。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-056 海南海汽运输集团股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说 明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2] Core Views - The company has shown steady performance in the duty-free sector and is actively advancing its restructuring process. The recovery in passenger traffic and the expansion of new business lines are expected to drive future growth [22]. Financial Summary - **Revenue**: The company reported revenue of 842 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 13.8%. Projections for future revenues are 4,750 million yuan in 2024, 4,925 million yuan in 2025, and 5,108 million yuan in 2026, indicating significant growth potential [22]. - **Net Profit**: The company experienced a net loss of 69 million yuan in 2023, compared to a profit of 39 million yuan in 2022. However, projections indicate a return to profitability with net profits of 182 million yuan in 2024, 210 million yuan in 2025, and 227 million yuan in 2026 [22]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is projected to improve from -0.22 yuan in 2023 to 0.40 yuan in 2024, 0.46 yuan in 2025, and 0.50 yuan in 2026 [22]. - **Return on Equity (ROE)**: The ROE is expected to recover from -7.6% in 2023 to 16.6% in 2024, indicating improved profitability [22]. - **Price-to-Earnings (P/E) Ratio**: The P/E ratio is projected to decrease from -77.3 in 2023 to 41.7 in 2024, reflecting a potential recovery in earnings [22]. Business Performance - The company has successfully expanded its passenger transport services, achieving a passenger volume of 19.68 million in 2023, a 10.5% increase year-on-year. The new business lines, including customized transport and urban public transport, have contributed to revenue growth [22]. - The duty-free segment has seen a steady increase in market share, with revenue reaching 39.4 billion yuan in 2023, up from 33.74 billion yuan in 2022. The gross margin for this segment improved to 19.95% [22]. Restructuring and Future Outlook - The company is adjusting its acquisition plan for the duty-free business, reducing the transaction price from 40.8 billion yuan to 20.4 billion yuan. This adjustment is expected to enhance the company's financial position and operational performance [22]. - The restructuring is anticipated to significantly boost the company's earnings, with projected net profits of 1.82 billion yuan in 2024, 2.10 billion yuan in 2025, and 2.27 billion yuan in 2026 [22].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 244,496,750.76, representing a year-on-year increase of 27.63%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 9,067,538.56, which is a decline of 71.51% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.03, reflecting a decrease of 70.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 244,496,750.76, a 27.6% increase from RMB 191,566,507.13 in Q1 2023[20] - Total operating costs increased to RMB 254,246,795.31 in Q1 2024, up 12.6% from RMB 225,712,913.73 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 9,158,985.02, an improvement from a loss of RMB 31,645,684.54 in Q1 2023[21] - The company reported a total profit loss of RMB 7,823,238.75 for Q1 2024, compared to a loss of RMB 30,595,468.41 in Q1 2023[21] - The company reported a decrease in comprehensive income, with a total of RMB -9,158,985.02 for Q1 2024, compared to RMB -31,645,684.54 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 156.47%, amounting to CNY 6,209,318.23, primarily due to increased cash receipts from sales of goods and services[5][9] - Operating cash flow for Q1 2024 was RMB 6,209,318.23, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -10,996,072.79 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled RMB 237,957,820.25, compared to RMB 154,522,653.76 at the end of Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents were RMB 286,924,039.35, compared to RMB 333,256,350.75 at the end of 2023, representing a decline of approximately 13.8%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,547,851,768.32, a decrease of 1.51% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 2,547,851,768.32, a decrease from RMB 2,586,852,581.79 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.3%[15] - The company's current assets totaled RMB 859,973,544.48, down from RMB 882,769,773.72, indicating a decrease of about 2.9%[15] - The total liabilities of the company were RMB 1,639,364,572.86, down from RMB 1,668,998,698.98, reflecting a decrease of approximately 1.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 899,600,400.98, a decrease from RMB 908,866,304.49, indicating a decline of about 1.4%[17] - The company reported a total non-current asset value of RMB 1,687,878,223.84, slightly down from RMB 1,704,082,808.07, reflecting a decrease of approximately 0.9%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,942[12] - The largest shareholder, Hainan Haikou Investment Holding Co., Ltd., holds 42.50% of the shares[12] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 35.38% due to higher sales revenue[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 289,657.81, indicating ongoing investment in innovation[20] - The company incurred financial expenses of RMB 3,763,729.18 in Q1 2024, up from RMB 2,812,853.92 in Q1 2023[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 205,188,339.83 from RMB 186,515,370.12, marking an increase of about 10%[15] - The company's inventory increased to RMB 50,397,205.55 from RMB 46,139,334.59, representing an increase of about 7.8%[15] Borrowings - Short-term borrowings decreased by 78.85% as a result of repayment during the reporting period[9] - Short-term borrowings decreased significantly to RMB 1,311,500.00 from RMB 6,200,476.61, a reduction of approximately 78.8%[16]

海南海汽运输集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司 （以下 简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律法规和《海南海汽运输 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司监事会 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十一次会议通知和材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件和书面形式向 全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章 程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司副总经理林顺雄先生的书面辞职报告。林顺雄先生因工作变动原因， 自愿申请辞去公司副总经理职务。辞职后，林顺雄先生将不再担任公司任 何职务。根据《中华人民共和国公司法》《总经理工作规则》等有关规定， 2024 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于公司副总经理辞职的议案》，一致同意林顺雄先生的辞职申请。 林顺雄先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-055 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 1 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 林顺雄先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会 对林顺雄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-052 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 ...

2024 年 5 月 1 / 41 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会 | | | | --- | --- | --- | | 议须知 3 | | ······················ | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 年年度股东大会会 | | 2023 | | 议议程 5 | | ······················ | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 年年度股东大会审 | | 2023 | | 议议案 8 | | ······················ | | （一）关于公司 ··· 8 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | （二）关于公司 20 ··· | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | （三）关于公司 ·· 29 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | | （四 ...