海南海汽运输集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会表决机制，保护投资者权益， 规范股 东会网络投票行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律、法规、规章的规定和《海南海 汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《海 南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，制定本 细则。 第二条 公司通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上 市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股 东行使表决权提供网络投票方式。上交所网络投票系统包括下列 投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网 络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网 络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所 相关临时 ...

本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则 的相关规定。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非 独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如 下： 海南海汽运输集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 海南海汽运输集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名 以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的 股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散 投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东的权益，规范董事会的行为，建立规范化的 董事会组织架构及运作程序，保障董事会的高效运作和科学决策， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及 《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组 织与行为，规范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、 董事会秘书职权与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，应当符合下列 要求： （一）近3年未受中国证监会行政处罚； （二）近3年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （三）未处于中国证监会认定的市场禁入期； （四）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事的期间。 1 海南海汽运输集团 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法 律、法规及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 海南海汽运输集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 1 海南海汽运输集团股份有限公司 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-046 海南海汽运输集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海汽集团"）于近 日收到上海证券交易所发来的《关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年 度报告的信息披露监管问询函》上证公函【2025】0705 号（以下简称"《问询 函》"）。公司就《问询函》中所提的问题逐项进行了认真核实与分析，根据相 关规定，现将相关回复具体内容公告如下： 问题一：关于应收账款。根据年报，公司应收账款呈逐年增长趋势，期末账面 价值为 2.06 亿元，同比增长 10.39%，而报告期公司营业收入 8.37 亿元，同比下 降 0.51%。报告期末，单项计提坏账准备 1445.20 万元，涉及 10 余家欠款方，平 均计提比例 85.89%。 请公司：（1）结合各板块业务的经营情况、结算模式、信用政策等情况，说 明在收入下滑的 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-047 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会 议通知和材料于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则>的 议案》 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施 细则>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [5][6][10] - The meeting will take place on July 14, 2025, at 9:30 AM in Haikou, Hainan [4][5] - The company aims to enhance governance and compliance with the latest legal regulations by abolishing the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [6][7] Meeting Procedures - Shareholders are encouraged to maintain order during the meeting and are entitled to speak, inquire, and vote [2][3] - Voting will be conducted through written and online methods, with each share carrying one vote [3][4] - The company will not distribute gifts to attendees to protect the interests of all shareholders [3] Agenda Items - The first agenda item is the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association, which requires a two-thirds majority approval from attending shareholders [6][7] - The second agenda item involves the proposal to supplement the board of directors [5][6] Governance Changes - The company plans to eliminate the supervisory board in accordance with the latest Company Law and related regulations, with the audit committee taking over its functions [6][7] - Amendments to the articles of association will include the addition of employee directors and other governance enhancements [6][7] Voting and Participation - Shareholders must register their attendance by July 8, 2025, and can participate in online voting on the day of the meeting [4][5] - The online voting system will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [5]

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 1/54 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第二次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 年第二次临时股东 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 大会会议须知 ··················· | | 3 | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 年第二次临时股东 | 2025 | | | 大会会议议程 ··················· | | 5 | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 年第二次临时股东 | 2025 | | | 大会审议议案 ··················· | | 7 | | （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ··· | | 7 | | （二）关于增补公司董事的议案 ·········· | | 53 | 2/54 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第二次临 ...

Group 1 - Hainan Haikou Transportation Group has completed the procurement of 6-meter series first-level step new energy pure electric buses on July 1, 2025 [1] - The procurement results show that the top three companies are Zhongtong Bus, Yutong Bus, and Xiamen Jinlong with the same battery capacity of 115.92 Kwh from CATL [1] - The public announcement period for the procurement results is from July 1 to July 3, 2025, allowing for objections to be raised during this time [1] Group 2 - The contact information for Hainan Haikou Transportation Group's Automotive Service Management Department is provided for any inquiries related to the procurement [2] - Other industry news includes the bankruptcy restructuring application for SAIC Hongyan and a significant increase in heavy truck sales in June [6]

海南海汽运输集团股份有限公司章程 海南海汽运输集团股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 1 | | | | 第三节 独立董事 | | | --- | --- | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第五节 | 董事会秘书 | | 第六节 | 总法律顾问 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第八章 | 财务会计制度、 利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度……………………………………………………………………………61 | | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知与公告 | | | 第一节 通知 . | | | 第二节 | 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………………70 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | "那玄梦 啦"十岁 | 75 | 海南海汽运输集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海南海汽运输集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，充分 ...