证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-017 海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、 4 月 9 日、4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经营业绩亏损风险提示：经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度经营 业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,000 万元到-6,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降 44.99%到增长 13.00%。预计公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-11,800 万元到 -7,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降 31.47%到增长 19.78%。具体内容 详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《2024 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-016 海南海汽运输集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展暨股 东权益变动触及 1%整数倍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日披 露《关于持股 5%以上股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取得专项贷款 承诺函的公告》，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速公路股份有限 公司（以下简称"海南高速"）拟采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机 增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元。 集团股份有限公司股份达到 14%的告知函》，现将有关情况公告如下： ●本次增持计划的实施进展情况：公司于 2025 年 4 月 10 日收到海南高速《关于 持有海南海汽运输集团股份有限公司股份达到 14%的告知函》，截至 2025 年 4 月 10 日， 海南高速通过上海证券交易所系统 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-015 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 该议案已经公司 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪 酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决 方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于续聘王兆 学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的 议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-013 一、续聘副总经理、总会计师的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理马超先生提名，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议 通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司副总经理、孙豪先生为公司副总 经理、李永青女士为公司总会计师，任期至 2026 年 12 月 31 日止（王兆 学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。 二、副总经理、总会计师薪酬 根据《中华人民共 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-012 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 监事会认为：公司本次申请办理 6 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和 发展的需要及相关法律法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司 利益和股东权益。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于办理 6 亿元有息负债融资的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-014 海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理 6 亿元有息负债融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1 需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展 起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东 的利益，我们同意本次办理 6 亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司 董事会审议。 一、2025 年融资预计额度 为满足公司 2025 年度资金总需求，2025 年计划对外融资人民币 6 亿 元，融资用途主要用于公司日常生产经营和发展需求。融资形式、融资金 额、融资期限等以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议 为准。 二、授权办理情况 董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额 度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理 融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会委员对拟提交公司第四届董事会 第四十四次会议审议的《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议 案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘李 永青女士为公司总会计师的议案》进行了审查，同时，对王兆学先生、 孙豪先生、李永青女士的个人履历等相关资料进行了审查，现发表如 下审核意见： 经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我 们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条件。 未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形 存在。同意续聘王兆学先生、孙豪先生担任公司副总经理职务，同意 续聘李永青女士担任公司总会计师职务，任期至 2026 年 12 月 31 日 止，并同意提请公司第四届董事会第四十四次会议予以审议。 （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会第九次会议审核意见签字页） 各委员签字：陈海鹰、段华友、羊荣良 2025 年 3 月 20 日 海南海汽运输集团股份有限公司 第四 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-013 海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪 酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决 方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于续聘王兆 学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的 议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。 一、续聘副总经理、总会计师的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理马超先生提名，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议 通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司副总经理、孙豪先生为公司副总 经理、李永青女士为公司总会计师，任期至 2026 年 12 月 31 日止（王兆 学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。 二、副总经理、总会计师薪酬 按照公司《职业经 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-015 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-012 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于办理 6 亿元有息负债融资的公告》（公告编号： 2025-014）。 该议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于办理 6 亿元有息负债融资的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 监事会认为：公司本次申请办理 6 亿元有息负债融 ...