Market Overview - The railway and highway sector experienced a slight decline of 0.04% on January 19, with Gansu Expressway leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4114.0, up by 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14294.05, up by 0.09% [1] Stock Performance - Notable gainers in the railway and highway sector included: - Fulin Transportation (002357) with a closing price of 12.88, up by 3.87% [1] - Hainan Highway (000886) with a closing price of 6.59, up by 2.01% [1] - Gansu Expressway (600269) was the biggest loser, closing at 4.95, down by 3.13% [2] Trading Volume and Value - The trading volume and value for selected stocks in the sector were significant, with Hainan Highway achieving a transaction value of 2.03 billion [1] - The overall net inflow of main funds in the railway and highway sector was 116 million, while retail investors saw a net outflow of approximately 93.9 million [2] Fund Flow Analysis - Key stocks with significant main fund inflows included: - Hainan Highway with a net inflow of 156.56 million [3] - Fulin Transportation with a net inflow of 311.04 million [3] - Retail investors showed a notable outflow from Gansu Expressway, totaling approximately 35.94 million [3]

1/17 海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026 年第一次临时股东会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东 | | --- | --- | | 会会议须知 3 | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东 | | 会会议议程 5 | | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东 | | 会议案 7 | | | （一）关于公司 2026 年度融资计划的议案 | 7 | | （二）关于公司日常关联交易预案的议案 | 9 | 2/17 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026 年第一次临时股东会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管 理委员会（以下 ...

Core Viewpoint - The company aims to leverage its station resources to explore the potential of the tertiary industry, reduce pressure on its main business, and promote sustainable development by publicly leasing the old bus station in Wanning [1] Group 1: Leasing Details - The company approved the public leasing of the Wanning old bus station building, which has a total area of 1,634.46 square meters [1] - The lease term is set for 9 years, with a preparation period for renovations not exceeding 6 months [1] - The annual rent is not less than the assessed rent of 341,340 yuan, translating to a monthly rent of 28,445 yuan [1] Group 2: Financial Terms - A security deposit of 100,000 yuan is required, with rent payments to be made quarterly [1] - The rental fee will increase by 1% every 3 years [1] Group 3: Business Scope - The permitted business activities for the leased space include legal commercial operations such as dining, tea arts, and chess [1] - The final lease was awarded to Hainan Wanjiafu Mart Trading Co., Ltd. [1]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-005 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司 2026 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 了第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2026 年度融资计划公告如下： 一、2026 年度融资计划主要内容 为保障公司 2026 年度经营计划的顺利实施，支持主营业务拓展、重点项目投资及 补充流动资金等战略目标，根据年度预算与资金需求，提前规划并落实外部融资，并 制定本年度融资计划，具体内容如下： 1、计划融资总额：3.5 亿元。 2、融资主要用途：公司日常生产经营和发展需求。 3、融资方式：计划采取银行贷款、供应商融资、信用证、银行汇票等债务性融资 方式进行对外融资。 4、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配。 5、综合融资成本率：预计控 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 1 （本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司第 四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》 签字页） 独立董事签名：段华友、陈海鹰、韦飞俊 2026 年 1 月 8 日 2 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》， 并发表审核意见如下： 公司 2025 年度发生的关联交易是日常生产经营所需， 是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-004 海南海汽运输集团股份有限公司 关于出租公司资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）万宁分公司拟与海南万 家福玛特商贸有限公司签订《房屋（场地）租赁合同》。 本次交易不构成关联交易。 本次交易已于2026年1月13日经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为充分利用公司站场资源，进一步发挥公司站场优势，挖掘发展第三产业的潜力， 减轻公司主营业务压力，促进企业持续健康发展。公司于 2025 年 11 月 14 日召开总经 理办公会，审议通过《研究万宁老汽车站客运大楼整体公开出租事宜》，同意万宁分公 司对万宁老汽车站站房楼房屋一至六层共计 1634.46 平方米房产进行公开招租，承租 条件为：租赁期限为9 年（装修筹备期不超过6 个月）、年租金不低于评估租金，即 34.134 万元，月租金为 28,445 元 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-006 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：2026 年预计的日常关联交易主要系公司正常 生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格 确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司 利益，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 第四届董事会第五十四次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审 议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事符人恩先生、何冰女士、 羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2026 年第 一次临时 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-007 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日 至2026 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 29 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 2 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-003 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于出租公司资产的公告》（公告编号：2026-004）。 （二）审议通过《关于公司 2026 年度融资计划的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案事前已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议、第四届董事会战 略委员会第十七次会议审议通过。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十四次会 议通知和材料于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发 出，会议于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实 ...

Core Viewpoint - The company aims to leverage its station resources to explore the potential of the tertiary industry, reduce pressure on its main business, and promote sustainable development by publicly leasing the old bus station in Wanning [1] Group 1: Leasing Details - The company approved the public leasing of the Wanning old bus station building, which has a total area of 1,634.46 square meters [1] - The lease term is set for 9 years, with a preparation period for renovations not exceeding 6 months [1] - The annual rent is not less than the assessed rent of 341,340 yuan, translating to a monthly rent of 28,445 yuan [1] Group 2: Financial Terms - A security deposit of 100,000 yuan is required, with rent payments to be made quarterly [1] - The rental fee will increase by 1% every three years [1] Group 3: Business Scope - The permitted business activities for the leased space include legal commercial operations such as catering, tea arts, and chess [1] - The final leasing rights were awarded to Hainan Wanjiafu Mart Trading Co., Ltd. [1]