格隆汇1月20日丨海汽集团(603069.SH)公布，海南海汽运输集团股份有限公司董事会于今日收到公司高 级管理人员陈健先生提交的书面辞职报告，陈健先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职 后，不再担任公司任何职务。 ...

海汽集团1月20日公告，公司董事会收到副总经理陈健的书面辞职报告，陈健因工作调动原因申请辞去 公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 陈健先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司 的正常生产经营。公司及董事会对陈健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 21 日 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-008 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司高 级管理人员陈健先生提交的书面辞职报告，陈健先生因工作调动原因申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，不再担任公司任何职务。 （一）提前离任的基本情况 （二）离任对公司的影响 1 一、高级管理人员离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 ...

海汽集团公告称，董事会收到高级管理人员陈健书面辞职报告，其因工作调动申请辞去副总经理职务， 离任时间为2026年1月20日，原定任期到2026年12月31日。辞职后，陈健不再担任公司任何职务，且不 存在未履行完毕的公开承诺。其辞职自报告送达董事会之日起生效，不会影响公司正常生产经营。 ...

Market Overview - The railway and highway sector experienced a slight decline of 0.04% on January 19, with Gansu Expressway leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4114.0, up by 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14294.05, up by 0.09% [1] Stock Performance - Notable gainers in the railway and highway sector included: - Fulin Transportation (002357) with a closing price of 12.88, up by 3.87% [1] - Hainan Highway (000886) with a closing price of 6.59, up by 2.01% [1] - Gansu Expressway (600269) was the biggest loser, closing at 4.95, down by 3.13% [2] Trading Volume and Value - The trading volume and value for selected stocks in the sector were significant, with Hainan Highway achieving a transaction value of 2.03 billion [1] - The overall net inflow of main funds in the railway and highway sector was 116 million, while retail investors saw a net outflow of approximately 93.9 million [2] Fund Flow Analysis - Key stocks with significant main fund inflows included: - Hainan Highway with a net inflow of 156.56 million [3] - Fulin Transportation with a net inflow of 311.04 million [3] - Retail investors showed a notable outflow from Gansu Expressway, totaling approximately 35.94 million [3]

1/17 海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026 年第一次临时股东会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东 | | --- | --- | | 会会议须知 3 | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东 | | 会会议议程 5 | | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东 | | 会议案 7 | | | （一）关于公司 2026 年度融资计划的议案 | 7 | | （二）关于公司日常关联交易预案的议案 | 9 | 2/17 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026 年第一次临时股东会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管 理委员会（以下 ...

Core Viewpoint - The company aims to leverage its station resources to explore the potential of the tertiary industry, reduce pressure on its main business, and promote sustainable development by publicly leasing the old bus station in Wanning [1] Group 1: Leasing Details - The company approved the public leasing of the Wanning old bus station building, which has a total area of 1,634.46 square meters [1] - The lease term is set for 9 years, with a preparation period for renovations not exceeding 6 months [1] - The annual rent is not less than the assessed rent of 341,340 yuan, translating to a monthly rent of 28,445 yuan [1] Group 2: Financial Terms - A security deposit of 100,000 yuan is required, with rent payments to be made quarterly [1] - The rental fee will increase by 1% every 3 years [1] Group 3: Business Scope - The permitted business activities for the leased space include legal commercial operations such as dining, tea arts, and chess [1] - The final lease was awarded to Hainan Wanjiafu Mart Trading Co., Ltd. [1]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-005 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司 2026 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 了第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2026 年度融资计划公告如下： 一、2026 年度融资计划主要内容 为保障公司 2026 年度经营计划的顺利实施，支持主营业务拓展、重点项目投资及 补充流动资金等战略目标，根据年度预算与资金需求，提前规划并落实外部融资，并 制定本年度融资计划，具体内容如下： 1、计划融资总额：3.5 亿元。 2、融资主要用途：公司日常生产经营和发展需求。 3、融资方式：计划采取银行贷款、供应商融资、信用证、银行汇票等债务性融资 方式进行对外融资。 4、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配。 5、综合融资成本率：预计控 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 1 （本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司第 四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》 签字页） 独立董事签名：段华友、陈海鹰、韦飞俊 2026 年 1 月 8 日 2 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》， 并发表审核意见如下： 公司 2025 年度发生的关联交易是日常生产经营所需， 是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-004 海南海汽运输集团股份有限公司 关于出租公司资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）万宁分公司拟与海南万 家福玛特商贸有限公司签订《房屋（场地）租赁合同》。 本次交易不构成关联交易。 本次交易已于2026年1月13日经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为充分利用公司站场资源，进一步发挥公司站场优势，挖掘发展第三产业的潜力， 减轻公司主营业务压力，促进企业持续健康发展。公司于 2025 年 11 月 14 日召开总经 理办公会，审议通过《研究万宁老汽车站客运大楼整体公开出租事宜》，同意万宁分公 司对万宁老汽车站站房楼房屋一至六层共计 1634.46 平方米房产进行公开招租，承租 条件为：租赁期限为9 年（装修筹备期不超过6 个月）、年租金不低于评估租金，即 34.134 万元，月租金为 28,445 元 ...