证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-037 万控智造股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《国务院关于实施<中华人民共和国公司法> 注册资本登记管理制度的规定》以及《上市公司章程指引》等证监会配套制度规则 的规定，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，对《公司章程》及相关议事规则进行修订，同时废止《公司监事会议事规则》。 有关《公司章程》的具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《 ...

万控智造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万控集团有限公司,现提名颜文俊、刘裕龙及程仲鸣为万 控智造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任万控智造股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万控智造股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加证券交易所认可的相关培训并取得相关培训 证明或者完成相应全部课程的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

万控智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程仲鸣,已充分了解并同意由提名人万控集团有限公司提名 为万控智造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万控 智造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

万控智造股份有限公司 独立"享候选人声明与承诺 本人颜文俊,已充分了解并同意由提名人万控集团有限公司提名 为万控智造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万控智 造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所"独立董事履职学习平台"培训,并 完成所有课程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-038 万控智造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 4 | | 议案二：关于修订部分公司治理相关制度的议案 | 5 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | ... 6 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 9 | 1 2025 年第一次临时股东大会 万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-036 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。公司已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及通讯方式向全体董事 发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员及第三届董事会候选人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等有 关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-035 万控智造股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 截至本公告披露日，公司股东、实际控制人木信德直接持有公司股份 计质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数的 99.99%，占公 司总股本的 1.68%。 ? 木信德及其一致行动人累计持有公司股份 301,261,078 股，占公司总股 本的 75.13%；累计质押公司股份 6,720,000 股，质押股份数量占其持股总数的 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东木信德将其所 持有的 6,720,000 股公司股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下： | 一、 本次股份解除质押情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-035 万控智造股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股东、实际控制人木信德直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%。本次股份解除质押及质押后，木信德累 计质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数的 99.99%，占公 司总股本的 1.68%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，股东木信德及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 押前累 计质押 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押股 份中限售 | 已质押 股份中 | 未质押 ...

在渠道端，万控智造进一步深化海外合作。根据其2月发布的对外投资公告，万控智造已与沙特阿拉伯 本土企业合资设立境外孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售。该投资有利于公司充分把握海外 市场发展机遇与国际市场变化趋势，推进产业布局和业务结构优化。 万控智造相关负责人表示，未来公司将双轮驱动发展：一方面以主业为核心，聚焦低电压强电流领域， 凭借客户资源、制造能力、成本与质量管控优势，深化与行业头部客户的合作，实现互利共赢；另一方 万控智造相关负责人表示，环网柜是公司集中力量打造的业务模块，近几年增速明显，在原先面向用户 工程等基础上，公司着力于开拓国南网、海外等新市场和新客户。 从业绩上看，2022年至2024年期间，万控智造气体绝缘开关设备业务实现的营业收入从2.67亿元增加至 4.70亿元，营收占比则从12.02%提升至23.20%。 中关村物联网联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示，万控智造提前布局气体绝缘环网柜业务，有 望借新型电力系统建设东风，提前布局抢占市场份额，扩大品牌影响力；此外，还能推动企业从传统制 造向高端、智能制造升级，增强盈利能力与可持续发展能力。 顺应国内发展趋势的同时，万控智造也对海 ...