浙江天册律师事务所 关于 万控智造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 0 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2025H0663 号 致：万控智造股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万控智造股份有限公司（以下 简称"万控智造"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《万控智造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 ...

万控智造（603070）公告，股东万控同鑫通过集中竞价交易减持公司股份398万股，通过大宗交易方式 减持公司股份156万股，合计减持公司股份554万股，占公司总股本的1.38%。万控同鑫当前持股数量为 1032.93万股，持股比例为2.58%。 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 2024 年年度股东大会 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 4 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 10 | | 议案三：公司 年年度报告及摘要 | 2024 | | 14 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 | 2024 | | 15 | | 议案五：公司 年度利润分配预案 | 2024 | | 23 | | 议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | | | 25 | | 议案七：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案 | | | 26 | | 议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 | | | 30 | | 议案九：关于公司日常关联交易预计的议案 | | | 32 | | 议案十：关于修订公司治理相关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，万控智造股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次向社会公众发 行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额 为 56,520.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 50,433.89 万元。本次发 行证券已于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。原国泰君安证券股份有 限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公 司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起 ...

Group 1 - The company has provided guarantees totaling 79.6199 million yuan, accounting for 3.74% of its latest audited net assets, all for subsidiaries within the consolidated financial statements [1] - The company has revised and established governance-related systems to enhance its governance structure and operational standards, including amendments to the "Related Party Transaction Management System" and the "External Guarantee Management System" [2][4] - The company plans to seek shareholder approval for the revised governance systems at the upcoming shareholder meeting [2] Group 2 - The company has proposed to authorize the board to issue shares to specific targets through a simplified procedure to improve financing efficiency [5][6] - The proposed share issuance will be limited to a maximum of 300 million yuan, not exceeding 20% of the company's net assets as of the end of the previous year [10] - The shares will be issued at a price not lower than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [7][9] Group 3 - The company will hold an investor briefing on May 13, 2025, to discuss its 2024 annual report and the first quarter of 2025, allowing investors to submit questions in advance [17][18] - The briefing will be conducted online through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [19][20] Group 4 - The company has announced changes to its accounting policies in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines, which will not significantly impact its financial status or operating results [25][28] - The changes are aimed at ensuring compliance with national accounting standards and will be implemented without requiring board or shareholder approval [26][27] Group 5 - The company has approved the remuneration plan for directors, supervisors, and senior management for 2025, which includes a basic salary and year-end bonuses based on performance [30][31] - The independent directors will receive an annual allowance of 80,000 yuan [31] Group 6 - The company has estimated its daily related party transactions for the period from May 2025 to April 2026, which are necessary for its normal operations and will be conducted at fair market prices [34][36] - The company has established agreements with related parties for various services, including leasing office space and providing management services [48][50]

Core Viewpoint - The annual report of Wankong Intelligent Manufacturing Co., Ltd. highlights the company's financial performance, industry position, and future development plans, emphasizing its leading role in the electrical equipment manufacturing sector and the impact of market dynamics on its operations [1][2]. Company Overview - Wankong Intelligent Manufacturing primarily engages in the research, development, manufacturing, and sales of distribution switch control equipment, serving key sectors such as power generation, transmission, and distribution [2]. - The company is recognized as the largest manufacturer in the electrical cabinet segment, having established a strong market presence over 30 years [3]. Industry Situation - The electrical equipment industry is experiencing steady growth in domestic power grid investment, although structural risks exist due to declining real estate investment and infrastructure project initiation [2]. - Emerging markets in Southeast Asia and the Middle East show increasing demand for digital distribution terminals and smart ring network cabinets, providing new growth opportunities for the domestic electrical equipment sector [2]. Market Dynamics - The demand for electrical equipment is positively correlated with the growth of electricity consumption and generation, with projections indicating a 6.8% year-on-year increase in national electricity consumption in 2024 [6]. - Significant investments in power grid infrastructure are expected, with the State Grid planning to invest $350 billion during the 14th Five-Year Plan period to upgrade the grid [7]. Company Financial Performance - In the reporting period, the company's revenue from electrical cabinets reached 1.415 billion yuan, accounting for 69.81% of total revenue, while gas-insulated switchgear generated 470 million yuan, representing 23.20% of total revenue [12]. Business Model - The company employs a "sales-driven production" model, focusing on customized products based on specific contracts, while maintaining a stable supply chain through long-term agreements with suppliers [13][14].

公司代码：603070 公司简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 万控智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

三、未来三年股东回报规划的具体内容 万控智造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回 报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况制定《万控智造股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东回报规划制定的考虑因素 着眼于公司长远和可持续发展，综合分析公司所处行业特点、发展阶段、经 营模式、盈利水平、重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑公 司的经营情况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对 分红回报做出合理的规划，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制。 二、股东回报规划制定的原则 公司在遵循《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定的前提下，应 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-028 万控智造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）及《关 于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的相关规定 进行变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 三、会计政策变更的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所（特 殊普通合伙）具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识， 能够独立、客观、公正地完成审计工作。在对公司 2023 年度财务报告进行审计 的过程中，严格遵照注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集 （二）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （三）组织形式：特殊普通合伙 （四）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 （五）首席合伙人：钟建国 了适当、充分的审计证据，出具的 2023 年度审计报告客观、公允、真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于 保持公司审计业务的连续性。 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议以全票赞成审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司 2024 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构 ...