独立董事专门会议工作规则 万控智造股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《万控智造股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 ...

战略委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予 以撤换。 第八条 战略委员会根据实际工作需要下设工作小组等工作组。 ...

重大信息内部报告制度 万控智造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息是指所有当出现、发生或即将发生的、可能对 公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司控股股东和实际控制人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （四） 下属子公司负责人及其董事、监事和高级管理人员； （五） 公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易等有关各方及其相 关人员； （六）其他因所任职务可能接触重大信息的相关人员。 第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、参股子公司。 ...

董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 万控智造股份有限公司 董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《万控智造股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情 况的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票时，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及规范性文件中关于股份变动、短线交易、内幕交 易、操纵市场等有关规定，不得违法违规进行交易。 公司董事和高 ...

提名委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万 控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）,特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 1 提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会 ...

总经理工作制度 万控智造股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级管理人员在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。总经理在本公司领 薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 法权益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经 营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理； 1 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《万控智造股份有限公司章 ...

薪酬与考核委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选 ...

审计委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万 控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，该召集人为会计 专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会选举产生，经全体委员过 半数通过，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员由董 ...

信息披露管理制度 万控智造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合证券交易所的要 求，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管 部门备案。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：公司及其董事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体，重 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-042 关于选举职工代表董事公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2025 年 7 月 24 日， 公司职工代表大会专题讨论了关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议题。 会议通过民主选举，一致同意推选张振宗作为公司第三届董事会职工代表董事， 任期与第三届董事会相同。张振宗的简历如下： 张振宗，男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 12 月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 7 月，任万控集团（ ...