证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-017 万控智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极履行审查监督职责。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木晓东先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，公 司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议对第二届董事会审计委员 会成员进行调整，公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第二届董事会审计 委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。 公司董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的履职能力，独立 董事比例及任命程序等均符合有关法律、 ...

万控智造股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 20 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-024 万控智造股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、 流动性好，募集资金现金管理投资品种能够满足保本要求且不影响募集资金投资 项目的正常进行。闲置募集资金拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构 性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。闲置自有资金拟投资的产品品种包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、 定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金 以及不超过人民币 8.00 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现 金管理的最高限额，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六 次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金 融市场受宏观经 ...

万控智造股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 万控智造股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健会计师")作为公司 2024年度财务报告和内部控制 审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》,公司对天健会计师在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 (一) 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 | 34.83 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-019 万控智造股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-020 万控智造股份有限公司 关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"） 及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称"默飓电气"）、丽水万控科技有限 公司（以下简称"丽水万控"）、万控科技（成都）有限公司（以下简称"成都 万控"）、万控（天津）电气有限公司（以下简称"天津电气"）拟向银行申请 授信额度累计不超过 45 亿元。同时，公司拟为前述子公司提供担保总额合计不 超过 15 亿元。 担保情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司提供担保的余额 合计为 7,961.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.74%，均为公司为合 并报表范围内的子公司提供的担保，公司及下属子公司不存在其它对外担保。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议分别审议通过了《关于公司及下属子公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-022 万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数 低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间 基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性， 不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》 《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开的第二届董事会独立董事第二次专门会 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-021 （二）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的 年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。 万控智造股份有限公司 1、基本薪酬：基本的收入保障，根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况 以及行业水平综合考虑，按月发放。 关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的公告 2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年 终奖金，年底发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的 议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监 事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞 争力，制定如下薪酬方案： 一、薪酬构成 （一）公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-023 万控智造股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 二、新增制度 （一）《舆情管理制度》； （二）《子公司管理制度》 前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的制度全文。前述《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需 提请公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议 案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，对2项公司治理制度进行了梳理修订，并新增 制度2项，具体如下： 一、制度修订 （一）《关联交 ...