董事会议事规则 万控智造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）处以证券市 场 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 万控智造股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用万控智造股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以有 偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对 价情况下，提供给控股股东、实际控 ...

累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证万控智造股份有限公司 （以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票 权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得 票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举两名以上独立董事时，或者当公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上时，应当采用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 股东会以累积投票方式选 ...

万控智造股份有限公司 章程 二〇二五年七月 - 1 - | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系由万控智造浙江电气有限公司整体变更发起设立的股份有限公司；在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：万控智造股份有限公司。 英文名称：WECOME INTELLIGENT MANUFACTURING CO.,LTD. 第五条 公司住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大 楼。 第六条 公司注册资本为人民币 40,100 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 对外担保管理制度 万控智造股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的债务 提供的保证、抵押或质押担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为，包括公司对子公司的担保。子公司的对外担保及子公司 对子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同 ...

股东会网络投票实施细则 万控智造股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号 股东会网络投票》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司股东会议事规则》的有关规定制定本细则。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优 先股股东）或者其代理人，均可以通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只 能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 第六条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确 服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 行使表决权。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台 ...

第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 募集资金管理制度 万控智造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 ...

股东会议事规则 万控智造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《万控智造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数三分之二或不足法定最低人 数时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

独立董事工作制度 万控智造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司 ...

本人刘裕龙,已充分了解并同意由提名人万控集团有限公司提名 为万控智造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万控智 造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 万控智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...