万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘兆林，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1977 年 5 月至 1978 年 12 月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979 年 1 月至 1989 年 5 月，任上海华东电试院高压室工程师；1989 年 6 月至 2013 年 7 月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013 年 8 月退休。 2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）任职情况 （三）任职条件独立性说明 作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人张磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月， 任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠 诚律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级 合伙人；2019 年 8 月至 ...

万控智造（603070）公告，2024年营业收入20.27亿元，同比下降11.56%。归属于上市公司股东的净利 润9603.86万元，同比下降45.04%。公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)，不以公积金转增股本、不送红 股。 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-015 | 受托方 | 产品 | 收益 | 金额 | 年化收 | 起息日 | 到期日 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 类型 | （万元） | 益率 | | | （万元） | | 中国民生银 行股份有限 | 结构性 存款 | 保本浮 动收益 | 10,170.00 | 2.00% | 2025.04.11 | 2025.04.24 | 7.24 | | 公司 | | | | | | | | 二、 截至本公告披露日，公司最近十二个月募集资金现金管理情况 | 受托方 | 产品 | 收益 | 实际投入金 | 实际收回本 | 预计年化收 | 尚未收回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 类型 | 额（万元） | 金（万元） | 益率 | 金（万元） | （万元） | | 中国民生 | 随享存 | 保本固 | 6,000.00 | 6,000. ...

国泰海通证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为万控 智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陆奇、蒋勇 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 陆奇 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现 ...

本次中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合实力的认可。本次中标 合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，并有利于进一步提升公司品牌 知名度和影响力。默飓电气具备良好的履约能力，现有的资金、人员、技术能满 足本次中标后续合同的履行需求。 三、风险提示 截至本公告披露日，上述中标事项处于推荐中标候选人公示阶段，默飓电气 尚未收到正式中标通知书，也尚未与招标人就中标事项签订合同，可能存在一定 的不确定性。本次中标金额占公司营业收入的比例较低，对公司整体经营业绩的 影响较小。本次中标为公司自愿性信息披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-014 万控智造股份有限公司 关于产品预中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 21 日，国家电网 有限公司电子商务平台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/发布了 《国家电网有限公司 2025 年华中、川渝区域联合采购示范项目一二 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事 项发表了同意意见，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-013 万控智造股份有限公司 除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系 活期性质，随 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-012 万控智造股份有限公司 关于2025年第一季度提供担保的 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划， 公司分别于2024年4月25 日、2024年5月20日召开的第二届董事会第十次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及下 属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》，同意公司及下属子公司向各商业银行申请授信额 度总计不超过人民币40亿元，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相 互提供担保合计不超过15亿元，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。具体情况详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于申请银行授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。 二、担保进展情况 鉴于日常担保业务发生频次较高，为便于投资者全面了解公司的担保情况，公司对担保实施进展按季度 进行汇总披露。在公司董事会和股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事 项发表了同意意见，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-011 万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 受托方 | 产品 | 收益 | 实际投入金 | 实际收回本 | 预计年化收 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-012 万控智造股份有限公司 关于2025年第一季度提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"） 下属子公司默飓电气有限公司（以下简称"默飓电气"）、丽水万控科技有限公 司（以下简称"丽水万控"）、万控科技（成都）有限公司（以下简称"成都万 控"）、万控（天津）电气有限公司（以下简称"天津电气"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保金额合计 831.73 万 元，截至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司合计提供担保的余额为 5，493.93 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划， 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 ...