| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政 大楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,122,642,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.1618 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦 ...

国内30%品位磷矿石市场均价走势（元/吨） ◎记者 刘立 今年以来，国内磷矿石市场供需延续偏紧格局。据百川盈孚消息，截至今年5月14日，国内30%品位磷 矿石均价为1020元/吨，年内涨幅为0.2%，同比上涨1.09%。 "随着新能源、节水农业等产业链下游需求的快速增长，市场对磷矿石的需求扩张迅速。为了优化成本 结构，近年来，多家磷化工企业在积极向产业链上游布局，谋求磷矿资源，从而形成上游磷矿石生产， 下游高精磷化工协同发展的一体化产业布局，以更好地支撑业绩增长。"近日，有磷化工上市公司相关 负责人对上海证券报记者表示。 国信证券在近期研报中表示，磷化工行业的景气度取决于磷矿石价格的景气度，看好磷矿石长期价格中 枢维持较高水平。 为何近两年虽然有新增产能投产，磷矿石供需仍持续偏紧？有业内人士告诉记者，近两年来，我国可开 采磷矿品位下降，开采难度和成本提升，而新增产能投放时间周期较长。截至目前，30%品位磷矿石市 场价格在900元/吨的高价区间已运行近两年。从下游应用领域和消费构成上看，超过70%的磷矿用于生 产磷肥（包括磷酸一铵、磷酸二铵以及重过磷酸钙等）。而近年来，锂电成为磷矿石消费最大的增量需 求。中国化 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年5月26日14:30时，会议时间预计半天 网络投票时间：2025年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提 交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-012 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议通知于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》 会议审议通过《公司 2024 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司 2024 年年度报告及其 摘要。 表决 ...

首创证券股份有限公司 关于四川和邦生物科技股份有限公司 使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式 支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求, 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人,首创证券股份有限公司(以下简称"首 创证券"或"保荐人"或"保荐机构"）对和邦生物使用自有资金、外汇、信用 证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可（2024〕 1233 号文《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》核准,和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券 4.600.00 万张, ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川和邦生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0600 号 目录: 1、内部控制审计报告 四川和邦牛物科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0600 号 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

首创证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之2024年 一、持续督导工作情况 在2024年度持续督导工作中,保荐机构及其指定保荐代表人根据中国证 监会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作， | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | | --- | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作计始 | | | --- | --- | | 前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明 | 已与和邦生物签订保荐协议,该协议已明 | | 确双方在持续督导期间的权利义务,并被上海证券交 | 确了双方在持续督导期间的权利义务。 | | 易所备案。 | | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调 | | | 查,对其有关事项进行了现场检查。 | | 等方式开展持续督导工作。 | | | 4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 | | | 违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券 | 经核查,公司在持续督导期间未发生按有 | | | 关 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | | --- | --- | --- | | (028) 85560449 | 电话: | | | (特殊普通合伙) | 传真: | (028) 85560449 | | 邮编: | | 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 川华信审(2025)第 0066 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hms//sc 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 四川和邦牛物科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第0066号 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 ...

首创证券股份有限公司关于 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间和现场检查人员 保荐机构工作人员分时段执行本次现场检查,现场检查时间分别是2025年3月 17日至2025年3月20日、2025年4月14日、2025年4月17日、2025年4月21日，现场检 查人员为阙道乎、周飞、江小伟、邓良（其中周飞、江小伟现场检查时间为2025年 3月17日至2025年3月20日）。 (四)现场检查内容 1 上海证券交易所: 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为四川和 邦生物科技股份有限公司(以下简称"和邦生物"、"上市公司"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法 规的要求，对公司进行了现场检查,现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构工作人员通过访谈公司管理层及相关人员、考察经营场所、查阅相关 资料等方式对公司进行了现场检查,现场检查内容包括:公司治理和内部控制情况; 信息披露情况;公司的独立性以 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从 事内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公 司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，应当保 证内部信息知情人档案真实、准确和完整。 公司董事会秘书负责办理公司内部信息知情人的登记入档适宜，当董事会秘 书不能履行职 ...