证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-016 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<四川 和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及 规范性文件的要求，为进一步完善公司治理架构，结合公司实际情况，公司决定 取消监事会，由审计委员会行使相关职权，《四川和邦生物科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"） ...

一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事宋英、独立董事胡杨和董事秦学玲 3名成员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事宋英担任。全体成员 均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验，符合相关规定。 四川和邦生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规及公司内部制度的有关规定开展工作。公司审 计委员会在2024年度工作中勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现就 2024年度履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开会议4次，全体委员均出席了会议，具体 情况如下： | | | 召开日期 | | 届次 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 19 | 日 | 第六届董事会审计委 | 《公 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0599 号 1、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告正文 2、关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一 - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 四川和邦生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025) 第 0599 号 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东: 目录: 我们接受委托,对后附的四川和邦生物科 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-020 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号《关于同意四川和邦 生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和 邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日向不特定对 象 发 行 4,600 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 4,600,000,000.00 元，债券期限 6 年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含 税 金 额 人 民 币 24,599,056.60 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,575,400,943.40 元，资金到账时间为 2024 年 11 ...

首创证券股份有限公司 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求， 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人,首创证券股份有限公司(以下简称"首 创证券"或"保荐人"）对和邦生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎的核查并出具本报告,具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 首创证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流,查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单、现场查看募投项目的建设情况，查阅了公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, 从募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 三、终止本次分拆上市对公司的影响 四川和邦生物科技股份有限公司关于终止 分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》，同意终止分拆所属子 公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称"武骏光能"）至上海证券交易所（以 下简称"上交所"）主板上市并撤回相关上市辅导文件。根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁长华先生、 胡杨先生、宋英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事袁长华先生、胡杨先生、宋英女士的任职经历及相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《四川和邦生物科技股份有限 公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-024 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 联碱化工类产品 | 514,043.53 | 346,677.30 | 31,387.41 | | 农药及中间体、副产品 | 64,403.95 | 51,822.68 | 54,234.96 | | 营养剂及中间体、副产品 | 43,746.52 | 54,924.83 | 38,825.12 | 注 1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司。 公司 2025 年度拟提供的新增担保额度不超过 60.00 亿元，均为公司对全 资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他 对外融资担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资/控股子公司、全资/控股 子公司间相互提供的担保余额为 24.55 亿元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，被担保人广安必美达生物科技 有限公司、四川武骏电力工程建设有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2025 年度公司对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的 各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024 年度公司计提各类 减值准备合计 13,071.08 万元，主要为：信用减值损失 268.95 万元，资产减值 损失 12,802.13 万元。 | 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正 地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业 实际经营情况和资产现状，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 单位：万元 ...