证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-083 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于2024年10月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月23日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 本次发行可转债拟募集资金总额为人民币 460,000.00 万元，发行数量 460.00 万手（4,600.00 万张）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、票面利率 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2024〕1233 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已于 2024 年 10 月 24 日披露，募集说明书全文及相关资料可在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解和邦生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬 请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2024 年 10 月 25 日 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-088 公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公 司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持 股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司"价值共创、 利益共享、风险共担"机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的 原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并 实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理。 表决结果：同意14,740.38万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 第二次持有人会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。出席本次会议的 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 告编号：2024-084 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知已 于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议 由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份 有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川和邦生物科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕 1233 号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 2022 年 第三 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月6日15:00时，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年11月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生。 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 ...

本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事宜尚需 提交公司股东大会审议。 二、其他事项 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-081 四川和邦生物科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司分别于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债项目"）的相关议案及《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大 会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至 20 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-080 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-082 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-079 四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和 邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司的股份数量为 1,963,779,103 股，占公司总股本比例 22.24%。截至本公告披露日，和邦集团累 计质押的股份数量为 1,157,000,000 股，占其持股总数比例为 58.92%，占公司 总股本比例为 13.10%。 ● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 总数为 2,376,411,103 股，占公司总股本比例的 26.91%。截至本公告披露日，和邦集团 及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为 1,157,000,000 股，占其持股 总数比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。 近日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股 ...

一、 回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含）， 不超过人民币 2.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 2.51 元/股；回购期 限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦生物科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-062）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 股份 19,683,200 股，占公司总股本的比例为 0.22%，购买的最高价为 1.72 元/股、 最低价为 1.66 元/股，支付的金额为 33,329,818.93 元。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海 ...