网络投票时间：2025年3月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年3月6日15:00时，会议时间预计半天 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生。 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 五、投票 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于2025年2月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于2025年2月18日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-005 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上交所网站披露 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购价格上限 | 3.01 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 51,843,900 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.59% | | 实际回购金额 | 100,000,056.45 元 | | 实际回购价格区间 | 1.88 元/股~2 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 30 million and 40 million yuan, a decrease of 124.32 million to 125.32 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 96.88% to 97.66%[3]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between 20 million and 30 million yuan, down by 120.55 million to 121.55 million yuan year-on-year, reflecting a decrease of 97.57% to 98.38%[4]. - In 2023, the total profit was 153.60 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 128.32 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 123.55 million yuan[6]. Cost Management and Strategic Initiatives - The company aims to reduce costs through process innovation and precise ingredient management while accelerating the construction of its phosphate mine project to generate more profit and value[7]. Earnings Forecast Accuracy - The company does not foresee any uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8]. - The preliminary financial data provided is subject to final auditing and may differ from the officially disclosed annual report for 2024[9].

财联社1月17日电，和邦生物公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为3000.00万元到 4000.00万元，与上年同期相比，将减少12.43亿元到12.53亿元，同比下降96.88%到97.66%。 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小 投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行权函 [2024]47 号），投服中心关注到有媒体质疑公司在光伏与草甘膦行业双双承压 之际，光伏、商誉和存货三大资产是否存在减值风险。投服中心对前述减值情况 尚存疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人 员对相关问题进行了认真核查，现就相关问题进行回复并公告如下： 问题一、光伏行业相关资产减值情况 你公司 2024 半年报披露，年产 8GW 光伏封装材料及制品项目预算数为 30 亿元，工程累计投入占预算比例为 84.32％，按此比例推算累计投入为 25 亿元； 10GWN＋型 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,503,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 3,449,476.26 元 | | 实际回购价格区间 | 2.29 元/股~2.30 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 2 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含），不 超过人民币 2.00 亿元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：维护公司价值及股东权益； ● 回购股份价格：不超过人民币 3.01 元/股，该价格不高于公司董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公 司董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公 司未来 3 个月 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保是否有反担保：无。 特别提示：本次被担保人重庆武骏截至 2024 年 9 月 30 日资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"），系 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司，非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为重庆武骏提供的担保金额为 19,900.00 万元，为公司于 2022 年 12 月 30 日披露的公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订的《保证合 同》所担保债权的展期； 2、截至2024年11月30 日，公司为重庆武骏已提供 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已 ...