证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-006 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于2024年1月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年1月24日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，结合公司 经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为维护广大投资 者的利益，增强投资者对公司发展的信心和价值认可，公司拟依据中国证监会 和上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划 管理细则》符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意此议案， 并同意将此议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。根据有关规定，董 事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。 本次变更回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符 合法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更回 购股份用途的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-003 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.54 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-86）。 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-002 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 12 月 5 日，公司与中国农业发展银行乐山市五通桥区支行签订《最 高额保证合同》，为公司全资子公司和邦农科提供担保，保证方式为连带责任保 证，合同所保证最高限额为人民币 1.20 亿元，保证期间为自债务履行期限届满 之日起三年，本次担保不存在反担保。 2023 年 12 月 26 日，公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《最 高额保证合同》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）， 系四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； 武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"），系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为和邦农科提供 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-001 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.54 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-86）。 二、 本次回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-90 四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,441,278,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长曾小平先生主持。本次 ...

国枫律股字[2023]A0659号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-89 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.54 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-86）。 二、 本次回购股份的进展情况 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-88 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 2023 年 12 月 20 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 1,963,779,103 | 22.24 | | 2 | 四川省盐业集团有限责任公司 | 524,359,246 | 5.94 | | 3 | 贺正刚 | 412,632,000 | 4.67 | | 4 | 四川和邦生物科技股份有限公司－第 | 293,847,033 | 3.33 | | | 二期员工持股计划 | | | | 5 | 四川和邦生物科技股份有限公司回购 | 276,424,029 | 3.13 | | | 专用证券账户 | | | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 118,767,949 | 1.34 | | 7 | 高序磊 | 67,730,096 | 0.77 | | 8 | 任娟 | 56,183,406 | 0. ...

重要内容提示： 2023年12月18日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购，合计14,566,800股，占公司总 股本的比例为0.16%，购买的最高价格为2.34元/股、最低价格为2.29元/股，已 支付的总金额为33,809,569.21元。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格 不超过人民币 3.54 元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个 月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下简称"上交所网站"）披露的《四川和邦生物科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-86）。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 ...