北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 （股东大会审议稿） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党总支 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第七章 | 高级管理人员 38 | ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年10月 1 | 议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规 | | | --- | --- | | 定的议案》 | 8 | | 议案二：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 9 | | 议案三：《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案》 | 19 | | 议案四：《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 | | | 并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 20 | | 议案五：《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | 21 | | 议案六：《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》 | 22 | | 议案七：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 | | | 资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | 24 | | 议案八：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条 | | | 和第四十四条规定的议案》 ...

分红方面，北自科技A股上市后累计派现1.88亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，北自科技十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第九大流 通股东，持股19.08万股，相比上期减少36.69万股。 责任编辑：小浪快报 资料显示，北自所(北京)科技发展股份有限公司位于北京市西城区教场口街1号3号楼，成立日期2002年 10月23日，上市日期2024年1月30日，公司主营业务涉及以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研 发、设计、制造与集成业务。主营业务收入构成为：智能生产物流系统50.78%，智能仓储物流系统 47.13%，备件、运维及其他1.20%，智能物流装备0.80%，其他(补充)0.09%。 截至6月30日，北自科技股东户数1.67万，较上期减少2.40%；人均流通股2429股，较上期增加2.46%。 2025年1月-6月，北自科技实现营业收入9.46亿元，同比增长1.41%；归母净利润7614.65万元，同比增长 6.82%。 10月15日，北自科技涨1.53%，成交额4736.15万元。两融数据显示，当日北自科技获融资买入额320.46 万元，融资偿还546.37万元，融资净买入-225. ...

10月10日晚间，北自科技（沪市代码：603082）披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）。公司拟向翁忠杰、刘庆国、冯伟共3 名交易对方购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3200万 元。 据北自科技介绍，穗柯智能成立于2017年，是一家专注于智能物流系统和装备的高新技术企业，总部坐落在苏州高新区。 根据中企华出具的《资产评估报告》，标的公司100%股权的评估值为1.4亿元，比截至2025年3月31日经审计的标的公司合并报表归属于母公司所有者权 益增值1.13亿元，增值率为413.16%。 | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 标的 | 基准日 | 评估或 估值方 | 评估或估值 | 增值率/溢 | 本次拟交易的 | 交易价 | 其他说明 | | 名称 | | 法 | 结果 | 价率 | 权益比例 | 格 | | | 穗柯 智能 | 2025 年 3 月 31 日 | | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、聚力创新驱动，加快发展新质生产力 智能物流装备产业正处于技术驱动的关键转型期，科技创新体系构成了企业核心竞争力的源泉。公司聚 焦创新驱动动能，加强科技创新体系建设，加大关键核心技术攻关力度，从产学研用合作生态、研发中 心建设、柔性引才等多种方式，积极布局国家战略性新兴产业和工业软件，围绕先进物流装备和技术未 来发展方向进行研发和创新。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议 精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其 是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了2025年度"提质增效重回报"行动方 案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，实现高质量发展 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 与预案差异情况对照表 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称 "穗柯智能"或"标的公司"）100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并 披露了《北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年 10 月 11 日 | 重组报告书 | 重组预案 | 与重组预案主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | 声明 | 声明 | 更新上市公司及交易对方声明，并补充证券服务机构及人员声明 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义 | | 重大事项提示 | 重大事项提 | 1、增 ...

上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 ...

公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 签署日期：二〇二五年十月 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记 结算机构直接锁定相关 ...

"上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就上市公 司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司本次交易前 十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定： 经核查，独立财务顾问认为： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所(北京)科技发展股份有限公司本次交易 不构成重组上市之独立财务顾问核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%的股权，同时向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的 重组上市，进行核查并发表如下意见： 一、构成重组上市的标准 根据《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更之日起36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一 的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发 生变更的前一个会计 ...