北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，决定公司重大事项。股东会应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会会议的提议和召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长（如有）履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 有下列情形之一时，董事长 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党总支 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第七章 | 高级管理人员 38 | | | 第八章 | ...

4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录方案论证、 筹划、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易采取的 保密措施及保密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公 司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定说明如下： 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不 利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会 导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交 易。 因此，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-052 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，实现高质量发展 公司作为国务院国资委授予的"创建世界一流专精特新示范企业"，肩负国家 任务，以"让物流更准更快更简"为使命，以"成为先进物流技术和装备世界一流 企业"为愿景，以"交付美好，追求卓越"为理念，持续发挥"专业突出、创新驱动、 管理精益、特色明显"四大核心优势，以科技创新为驱动，坚持质量、效益并重， 推动业务向 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易相关主 体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 2025 年 10 月 11 日 就本次交易，经公司比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易相 关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情 形，亦不存在最近 3 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公 司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说 明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向 上海证券交易所申请，于 2025 年 4 月 8 日开市起停牌，停牌时间未超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露的《北自所（北京）科技发展 股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停 牌公告》（公告编号：2025-010）。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了《重 大事项进程备忘录》，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、 参与筹划决策人员名单、筹划决策方式，由相关人员在备忘录上签字确认， ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-049 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资产市场健康发展的若干意见》及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维 护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告 以及公司 2024 年经审计的财务报告、2025 年 1-6 月未经审计的财务报表，本次 交易前后上市公司每股收益的变化情况 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-048 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能" 或"标的公司"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整的具体情况 本次交易方案的调整情况如下： | 调整事项 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | | 翁忠杰、刘庆国、冯伟、苏州稻穗物流技术合 | | | 交易对方 | 伙企业（有限合伙）、苏州豆穗物流技术合伙企 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | | 业（有限合伙） | | 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 （1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资 产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有 ...