国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了认 真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民币 86, ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）于2025年5月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-030 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任公司财务负责人情况 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总 经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任傅海峰先生 （简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满时止。 董事会提名委员会、审计委员会对傅海峰先生的任职资格和标准进行了审 查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款等。 投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数）。 履行的审议程序：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了同意的核查 意见。本事项无需经过股东大会审议。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-031 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 的公告 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金） 购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场 ...

关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 1 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0175 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-032 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,571,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.1719 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议于2025年4月30日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2025年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实 际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次会 议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，有利 于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-029 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 ...

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事 会任期一致。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-028 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2025年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律 顾问的公告》。 此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月13日 1 | 2024 | | | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 5 | 年年度股东大会会议议程 | | 议案一：《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | | | 议案五：《关于确认董事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案》 10 | | 年度薪酬及 2025 | | 议案六：《关于确认监事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案》 12 | | 年度薪酬及 2025 | | 议案七：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 13 | | | | 议案八：《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 14 ...

内容概要：智能仓储物流系统是利用先进技术来优化和自动化仓库运营的各个方面。随着物联网、大数 据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息通信技术的快速发展。我国经济进入转型升级阶段，国 内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及，人工、成本、仓储租金等则在不断上升，各行 业对于减少人工成本、提高效率及良品率、节约仓储面积及生产模式转变等需求十分迫切，各类企业对 现代物流及先进物流技术与设备的需求与日俱增，促进智能物流系统的快速发展。2018年我国智能仓储 物流系统市场规模为319.2亿元，预计2025年有望达到1350亿元。在经济全球化、互联网技术等多重因 素推动下，以信息技术为核心、强调物流智能化和自动化、强化资源整合和物流全过程优化的现代物流 系统已成为物流行业发展的方向，各行业大中型企业需要广泛建设智能化的生产与物流系统，市场需求 将进一步涌现，智能仓储物流系统应用前景广阔。 上市企业：音飞储存（603066）、德马科技（688360）、北自科技（603082）、诺力股份（603611）、 今天国际（300532）、兰剑智能（688557）、井松智能（688251）、中科微至（688211）、昆船能 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-027 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 IR@bzkj.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 22 日发布公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00- ...