证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-020 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 2. 独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 11 日第二届董事会第一次独立董事专门会议审查 了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 2024 年 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计 工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。 审计委员会认为，大华具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正 的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审 计工作所必需的专业知识和相关的专业能力，在审计过程中，认真负责并保持了 应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北自所（北京）科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第一届董事会审计委员 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）基本信息 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 3,131.48 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额 （万元） | | --- | --- | --- | | | 信用减值损失 | 2,876.00 | | 1 | 其中：应收票据坏账准备 | -277.93 | | | 应收账款坏账准备 | 2,935.26 | | | 其他应收账款坏账 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-023 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2025年度 薪酬方案的公告 根据相关法律法规和《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和 长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案，具体如下： 二、2025年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的工作岗位和管理职务，结合业绩考核 指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度 领取。 特此公告。 一、2025年度董事、监事薪酬方案 1、公司独立董事领取固定薪酬8万元/年（税前）。 2、在公司任职的非独立董事、监事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公 司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事、监事津贴。 3、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-024 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》财会〔2024〕24 号（以下简称《准则解释第 18 号》），对原会计政策 进行变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及生效日期 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，该解释中"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企 ...

公司代码：603082 公司简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-018 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名， 实际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等。 具体内容详见公 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》 具体内容详见公 ...