一、通知债权人的原由 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及其修订稿、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的相 关规定，公司将回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计 241,300 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《甘 李药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公 告编号：2025-038）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司的注册资本由 601,065,290 元 减少为 600,823,990 元。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本，依据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接 到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-036 甘李药业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）2022 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届 监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整 后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 （五）2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。公 司薪酬与考核委员会及 2023 年年度股东大 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-037 甘李药业股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案。 （五）2024 年 3 月 12 日，公司披露了《甘李药业股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》。 （六）2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2024 年 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 关于甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就、2024 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制 性股票及调整回购价格的 件成就、回购注销部分限制性股票及调整 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由甘李药业有限公司整体 变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在北京市市场监督管理局通州分局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91110000102382249M。 | | | 甘李药业股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2020 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,020 万股，于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：甘李药业股份有限公司。 英文名称：Gan & Lee Pharmaceuticals. 第五条 公司住所：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号，邮政编码：101109。 第六条 公司注册资本为人民币 60,082.399 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-039 甘李药业股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司本次修改章程的原因 根据公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监 事会第一次会议分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 的议案》，公司将回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 241,300 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《甘 李药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公 告编号：2025-038）。回购注销完成后，将导致公司总股本由 601,065,290 股变更 为 600,823,990 股，注册资本由 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-035 甘李药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 5 月 30 日 在公司五层会议室以现场会议的形式召开。经全体与会监事一致推举，本次会议 由监事张立女士主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 关解除限售条件已成就。本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解 除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。综 上，同意公司为本次符合解除限售条件的 125 名激励对象办理限制性股票解除限 售相关事宜，对应的解除限售股票数量 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-034 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 5 月 30 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。经全体与会董事一致推举，本次会议由董事 陈伟先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司选举董事长的议案》 同意选举陈伟先生为公司董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 同意选举董事会 ...

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公 司于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 一致同意选举王嘉鑫女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。王 嘉鑫女士与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 附件：职工代表监事简历 甘李药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 王嘉鑫，1993 年出生，大专学历，毕业于黑龙江民族职业学院。2015 年加 入公司，现任档案管理员；2019 年至今，担任公司监事。 特此公告。 甘李药业股份有限公司监事会 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-033 2025 年 5 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-032 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 甘李药业股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,830,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.82% | 2024年年度股东大会决议公告 注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的 股份数额。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于《公司董事会 ...