第三条 公司证券部负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会决 策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 甘李药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘李药业股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《甘李药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除 ...

甘李药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一名 独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 1 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告送达董事会后方能生效，但在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。 第一条 为适应甘李药业股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

甘李药业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法 规和规范性文件"）和《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）持有公司 5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和公司 的实际控制人; 投资者可以平等地获取同一信息，不得向单个或部分投资者透露或泄漏。公司向股东、实际控 制人及其他第三方报送文件涉及未公开重大信息，应当依照上海证券交易所的相关规定及时披 露。 第六条 公司全体董事、高级管理人员应当保证公司及时、 ...

甘李药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部 审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务 ...

甘李药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范甘李药业股份有限公司（下称"公司")重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、收集和有效，及时、真实、准确、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件及《甘李药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度规定的内部信息报告义务人，当出现、发生或即将发生本制 度规定的重大信息范围内的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件时，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书予以 报告。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构（部门及分 1 （二） 公司控股子公司、分支机构、各部门负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四） 公司控 ...

甘李药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘李药业股份有限公司董事和高级管理人员的产生，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司人 力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任 ...

甘李药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，防范公司内幕知情人滥用知情权，泄露公司内幕信息进行内幕交易，维护信息披 露"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《公司信 息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会全体成员对本公司内幕信息知情人档案的真实性、准确性、 完整性负责，董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内幕信息管理工作具体负责人， 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档等事宜。公司证券部协助董事会秘书进行内 幕信息知情人档案登记管理工作。 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第三条 公司向内幕信息知情人员以外的人员提供非公开信息，应严格执行《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规范性文件以及《公司信息披露管理办法》、保密政策等相 关规定。 第 ...

甘李药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总经 理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由 公司董事会聘任。 第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。 第八条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、 ...

甘李药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 甘李药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1 / 13 甘李药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) ...

从资金流向上来看，当日生物制品板块主力资金净流出3.45亿元，游资资金净流入6848.58万元，散户资 金净流入2.77亿元。生物制品板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，10月27日生物制品板块较上一交易日上涨0.33%，智翔金泰领涨。当日上证指数报收于 3996.94，上涨1.18%。深证成指报收于13489.4，上涨1.51%。生物制品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688443 | 智别全泰 | 30.11 | 6.58% | 8.74万 | 2.61亿 | | 688331 | 荣昌生物 | 93.79 | 4.00% | 6.77万 | 6.37亿 | | 603087 | 甘李药业 | 71.52 | 3.91% | 12.97万 | 9.21亿 | | 301047 | 义翘神州 | 75.03 | 3.65% | 1.94万 | 1.44亿 | | 688105 | 诺唯赞 | 23.19 | 3.25% | 3.91万 | 9031.5 ...