证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-093 甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施 公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/11/29 | － | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 8 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通 过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 601,065,290 股 为基数，扣 ...

北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 22-31/F_South Tower of CP Center_20_Iin He Fast Avenue_Chaovang District_Beijing_100020_China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/ ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-092 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 11 月 20 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司参会监事共同 推举监事张立女士主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 张立，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于首 都师范大学。2011 年 12 月加入甘李药业，2011 年 12 月至 2018 年 3 月，担任 拉美区域总监助理；2018 年 4 月至今，担任总经理助理。 （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 同意选举张立 ...

关于甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘李药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）接受甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.现行有效的公司章程； 2.于 2024 年 10 月 23 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 10 月 30 日）的股东名册、出席现 关于甘李药业股份有限公司 1 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-091 甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 829 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 273,625,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5535 | 注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的 股份数额。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事 ...

重要内容提示: 一、本次股份质押解除情况 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-090 甘李药业股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人甘忠如 先生持有公司股份 205,643,757 股，占公司总股本的 34.21%。2024 年 11 月 7 日公司收到通知，甘忠如先生已于近日办理完毕 36,760,000 股公司股份的 解押登记手续。 控股股东、实际控制人甘忠如先生及其控制的北京旭特宏达科技有限公司 （以下称"旭特宏达"）合计持有公司股份 253,138,194 股，占公司总股本 的 42.11%。本次股份解除质押后，甘忠如先生及旭特宏达累计质押公司股份 数量为 65,850,000 股，占其持股数量的 26.01%，占公司总股本的 10.96%。 | 剩余被质押/冻结/标记股份数量占其所持股份比例 | 26.72% | | --- | --- | | 剩余被质押/ ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-089 甘李药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 本次减持不涉及实际控制人甘忠如先生及公司现任董事、监事和高级管理人员通过旭特宏达 间接持有的公司股份。 表中数据尾差为四舍五入导致。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 旭特宏达 | 5% | 以上非 | 47,494,437 | 7.90% | IPO 前取得：33,924,598 股 | | | 第一大股东 | | | | 其他方式取得：13,569,839 股 | 上述减持主体存在一致行动人： 1 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划披露之日，北京旭特宏达科技有 限公司（以下简称 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-088 甘李药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 5 日~2025 年 9 月 4 | 日 | | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 39.69 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0660% | | | 累计已回购金额 | 万元 1,512.5293 | | | 实际回购价格区间 | 37.65 元/股~38.42 元/股 | | | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | 注：调整回购股份用途的议案尚需提交公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开的 ...

甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：甘忠如 2024 年 11 月 8 日 | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 致欢迎辞 | | 三 | 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所 | | | 见证律师 | | 四 | 主持人提议监票人、计票人与记录人 | | 五 | 提示投票表决方式 | | 六 | 股东逐项审议议案： | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 | | 2 | 关于终止实施 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案 2021 | | 3 | 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 | | 4 | 关于调整回购股份用途的议案 | | 累积投票议案 | | | 5.00 | 关于补选公司监事的议案 | | 5.01 | 监事候选人张立 | 1 甘李药业股份有限公司 202 ...

甘李药业股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押 的公告 控股股东、实际控制人甘忠如先生及其控制的北京旭特宏达科技有限公司合 计持有公司股份 253,138,194 股，占公司总股本的 42.11%，累计质押公司股份数 量为 102,610,000 股，占其持股数量的 40.54%，占公司总股本的 17.07%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 10 月 31 日收到控股股东及实际控制人甘忠如先生的通知， 获悉甘忠如先生持有的部分股份被质押，并在中国证券登记结算有限公司办理了 质押登记手续。具体事项如下： | | 是否 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | | | | | | | | 司总 | 融资 | | | | 股数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | | | | 称 | 股股 | | | | | | | | 股本 | 资金 | | ...