甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------| ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-082 甘李药业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 附件：监事候选人个人简历 2024 年 10 月 20 日，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收 到监事会主席张涛先生、监事王毅先生递交的《辞职报告》，张涛先生、王毅先 生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后张涛先生、王毅先生将不再担任公司任 何职务。张涛先生、王毅先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在 改选出的监事就任前，张涛先生、王毅先生仍应当依照法律、行政法规和公司章 程的规定，履行监事职务。 截至本公告披露日，张涛先生间接持有公司 0.20%的股份，王毅先生不持有 公司股份。张涛先生、王毅先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对张涛先生、 王毅先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于补选监事的议案》，根据公司控股股东甘忠如先生的 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-076 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 10 月 21 日在 公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意《甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-081 甘李药业股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 ●除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质 变化。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大 股东利益，增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一 起，实现公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来发展前景的情 况下，公司于 2024 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以不低于人民币 15,000 万元（含）且不 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-083 甘李药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 8 日至2024 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-078 甘李药业股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障甘李 药业股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未 来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司 拟聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司 2024 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 并注销相关股票期权的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\vert\!\vert\Psi\!\vert\!\vert\,\not\!\vert\,\Xi\,{\cal+}\,\vert\!\vert\,\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 为出具本法 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-077 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真实、 全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本决 议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的 议案》 甘李药业股份有限公司（"公 ...

甘李药业股份有限公司 关于终止实施 2021 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-079 2024 年 10 月 21 日，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司拟终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未 行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 27 日，公司董事会召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<甘李药业股份有限公司 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-080 甘李药业股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三个季度实现归属于母公 司股东的净利润 507,265,245.69 元，期末可供股东分配的利润 6,951,656,566.89 元。经董事会审议，本次利润分配方案如下： 每 10 股派发现金股利 ...