证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-027 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 23 日在公司 五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司总经理 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 ...

甘李药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人，郑国钧，男，1968 年出生，美国国籍，博士，毕业于中国医学科学院。 1998 年至 2000 年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作；2000 年至 2001 年在法国科学研究中心从事博士后研究工作；2002 年至今，任北京化工大学教授； 2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1. ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-029 甘李药业股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，甘 李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净 利润340,068,569.84元，母公司报表中期末未分配利润为7,456,752,231.35元。 经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 594,161,750 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 118,832,350.00 元（含税）。本 ...

重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-035 甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

大华审字[2024]0011008143 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫 ...

甘李药业股 募集资金存放与使用炸 大华核字[2024]0011000884 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 甘李药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 市海淀区西四环山路 16号 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000884 号 | | | r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 甘李药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-11 放与使用情况的专项报告 甘李药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 ...

甘李药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-031 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及 决定其报酬的议案》，同意续聘大华担任公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甘李药业"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根 据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，现就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激 励计划"）回购注销部分限制性股票的相关情况说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...