浙江正裕工业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律法规，《浙江正裕工业股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"公司信息披露管理制度"）及《浙江正裕工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度 经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 ...

浙江正裕工业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 浙江正裕工业股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人（以下统称"大股东"）及关联方资金占用行为的发生，保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据国家相关法律、法规、规范性 文件以及《浙江正裕工业股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支 付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大 股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情 况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。 第三条 公司大股东应严格依法行使出资人 ...

浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指浙江正裕工业股份有限公司；子公司系指本 公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。包括： （一）子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与工作机构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江正裕工业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股东会 的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-060 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）拟向特定 对象发行 A 股股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公 ...

浙江正裕工业股份有限公司 (202 /草案) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第一节 股东的一般规定. | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知… | | 第六节 股东会的召开… | | 第七节 股东会的表决和决议… | | 第五章 董事和董事会……………………………………………………………………………………… 30 | | 第一节 董事的一般规定………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-062 浙江正裕工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"正裕工业"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）口头警示 2021 年 5 月 7 日，公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示 通 ...

（浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 1 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-059 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 额（万元） | | 1 | 正裕智造园（二期） | | 43,093.00 | 36,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | 合 计 | 52,093.00 | 45,000.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金，公司将根据实际募集资 金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-061 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主承销 商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上 述到位资金 28,70 ...