北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0004 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 植德沪(会)字[2025]0004 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 152,304,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,932,231 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 7.1512%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,696,000.00 元，占"正裕转债"发行总量的比例为 47.4814%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 58,000.00 元，因转股形成的股份数量为 6,820 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 ...

2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 浙江玉环 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案 7 | 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00，请拟出 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江正裕工业股份有限公司拟转让 部分资产价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕118 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 1 月 23 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | | 资产评估报告·摘要 2 | | | | 资产评估报告·正文 4 | | | | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | 4 | | | 二、评估目的 | 5 | | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | | 四、价值类型 | 5 | | | 五、评估基准日 | 6 | | | 六、评估依据 | 6 | | | 七、评估方法 | 7 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | 12 | | | 九、评估假设 | 13 | | | 十、评估结论 | 13 | | | 十一、特别事项说明 | 13 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 15 | | | 十三、资产评估报告日 | 16 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 一、委托人暨产权持有人营业执照 | 17 | | | 二、 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售部分资产的公告》（公告编号： 2025-007）。 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次 审议通过，尚需提交公司股东大会审议 本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等手 续后方能正式完成，在执行过程中可能存在不确定性，敬请投资者注意投资风险 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司整体战略和经营的需要，为进一步盘活存量资产、提高资产运营 效果、增强公司运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下， 经公司研究决定，拟转让位于玉环市沙门镇长顺路 55 号的土地及厂房及附属 设施、部分设备。 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025 年3月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公 司章程》的有关规定。 浙江正裕工业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》 为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公 司收入，在 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买土地的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买土地的公告》（ ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025 年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产的议案》 为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公 司收入，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路 55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...