| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司 (以下简称"正裕泰国公司") 增资金额：33,000 万泰铢（以 2024 年 9 月 13 日汇率换算，折 7,009 万元人民币） 特别风险提示: 1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障 碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的 不确定性。 2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。 一、本次增资概述 （一）根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕公司"）拟共同向正裕泰国 公司增资 33,000 万泰铢。本次增资后，投资总额将增至 48,000 万泰铢，股权架构不变。 （二）公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了以上增资的相关议案。根据《上 海证券交易所股票上市规则 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024 年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024年度半年度信用减值损失及资产减值损失变 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为 公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能 真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案 ...

植德沪（会）字[2024]0034 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（正裕工业/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

浙江正裕工业股份有限公司 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：113561 | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,882,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 65.6549 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-038 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"正裕转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113561 | 正裕转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/ | 全天 | 2024/8/22 | 2024/8/23 | | | | | 22 | | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于向下修正"正裕转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元， 期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0 ...

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江玉环 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~ ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：113561 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的公告 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司 债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付 息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转 ...