| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知 的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工 业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的议案》； 2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝20 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于不向下修正"正裕转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 15 日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续30交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%之情形，触发"正裕转债"转股价格向下修正条例。 经公司第五届董事会第七次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正 "正裕转债"的转股价格。自董事会审议通过之日后第一个交易日即 2024 年 7 月 16 日开始重新起算，若再次触发"正裕转债"的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"正裕转债"的转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 ...

关于"正裕转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 152,134,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,912,237 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 7.1417%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,866,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5400%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 13,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,315 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中 ...

2019年浙江正裕工业股份有限公司可转换 公司债券2024年跟踪评级报告 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关 规定，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）委托信用评级机构中证鹏元资 信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司 2019 年 12 月 31 日发行的可转 换公司债券（以下简称"正裕转债"）进行了跟踪信用评级。 1 前次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。 本次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。 本公司前次主体信用评级结果为 A+；正裕转债前次评级结果为 A+；前次评级展望为 稳定；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 12 日。 评级机构中证鹏元在对本公司经营 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,769,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 67.3926 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 ...

浙江正裕工业股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 浙江正裕工业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （二）股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理 其他股东行使表决权； （三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得接受非 关联董事的委托； （四）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事规则》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江 正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度 浙江正裕工业股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。 第 ...