(一 )《 ; ,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); (九 )《 (理 )和 (如 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-015 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡旭翠 女士、宋清福先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、职工代表监事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董 事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。 经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 11 月14 ...

5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (八 )中 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (一) 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-014 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫 环保科技有限公司（以下简称"众鑫环保"） 环保科技有限公司（以下简称"众鑫环保"） | | | | | 原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 | | 第二条 | | | 起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份 起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份有 | | | | | 有限公司。公司在金华市市场监督管理局注册 限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | | 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代 | | | ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10620 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 我们认为，众鑫股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 ...

交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需 要，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟 与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-019 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元、欧元等。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构。 交易额度：公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 2,000 万美元或 其他等值货币，额度使用期限自股东大会审议通 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 30 | | 第四节 | | 高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规的规定，对众鑫股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销费等 发行费用（不含税）人民币 10,657.7 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 （五）交易对方：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业 银行等金融机构。公司拟在境外开展外汇衍生品交易业务，由于境外子公司属地经 营，为满足管理自身外汇风险、遵守所在国家或区域的外汇管理政策的需求，境外 子公司有必要与境外金融机构办理外汇衍生品业务交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （六）交易期限及授权事项 公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权董 事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件， 同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 （二）交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交 ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公 ...