本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 于2023年11月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修 订公司章程的议案》, 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下： 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-064 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 司党委成 ...

重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草 案） 二〇二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理， 控制公司经营风险，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规 范性文件及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 为第三方所负债务提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。担保的债务种类包括但 不限于银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票及银行保函等。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保，子公司对外担保，公司及子公司 提供反担保，均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司对外担保应当经过公司董事会或股东大会审议通过。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-062 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 16 日收到监事谢春妮女士的书面辞职报告。因工作安排调整， 谢春妮女士请求辞去公司监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关 规定，谢春妮女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司监事会的正常运行。截至本公告披露日，谢春妮女士未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达公司监事 会之日起生效，辞职后谢春妮女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 公司监事会对谢春妮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

Group 1: Event Details - The event titled "Chongqing Listed Companies 2023 Investor Online Collective Reception Day" will take place on November 17, 2023, from 15:00 to 17:00 [1] - The theme of the event is "Caring for Investors, Hand in Hand for High-Quality Development" [1] - Investors can participate through the "Panorama Roadshow" platform (https://ir.p5w.net) [1] Group 2: Company Participation - Chongqing Chuan Yi Automation Co., Ltd. will have relevant personnel participating in the event [1] - The format will be an online communication where company representatives will address investor concerns in a "one-to-many" manner [1] Group 3: Purpose and Goals - The event aims to enhance investor relations management and improve corporate governance among listed companies in Chongqing [1] - It is organized under the guidance of the Chongqing Securities Regulatory Bureau and in collaboration with the Chongqing Listed Companies Association and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-060 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司董 事长的议案》，选举田善斌先生为公司董事长,详见公司于 2023 年 10 月 28 日 披露的《川仪股份第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号： 2023-058）。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司法定代表人由吴朋变更为田善斌。除上述事项外， 公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 188,899.12 million, representing an increase of 18.18% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 18,138.14 million, up 20.94% year-on-year[8]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.47, reflecting a growth of 23.68% compared to the same period last year[10]. - The company experienced a 32.31% increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date, driven by revenue growth and investment income[15]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 5,482,716,755.24, up from CNY 4,647,780,381.52 in the same period of 2022, indicating a year-over-year increase of about 18%[31]. - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 5,050,862,964.65, compared to CNY 4,255,697,478.32 in the previous year, reflecting an increase of approximately 18.7%[31]. - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated but can be inferred from the increase in retained earnings, which rose to CNY 2,443,874,024.55 from CNY 2,146,515,637.46, a growth of about 13.9%[29]. - The net profit for Q3 2023 reached ¥536,710,803.64, an increase of 32.4% compared to ¥405,505,094.20 in Q3 2022[32]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥4,383,098,247.71, up from ¥3,994,317,064.72 in the same period last year, representing a growth of 9.7%[45]. - The operating profit for Q3 2023 was ¥579,984,623.62, compared to ¥448,529,423.04 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 29.3%[32]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.37, up from ¥1.02 in Q3 2022, indicating a growth of 34.3%[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached RMB 825,545.43 million, an increase of 10.75% from the end of the previous year[10]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 8,255,454,277.86, an increase from CNY 7,454,219,384.34 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 10.7%[29]. - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 372,827.63 million, up 9.38% from the previous year[10]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 4,510,690,433.43, compared to CNY 4,031,638,967.35 at the end of 2022, reflecting an increase of about 11.9%[29]. - The company’s total liabilities increased to ¥3,885,906,325.79 in Q3 2023, compared to ¥3,533,176,668.32 in Q3 2022, indicating a rise of 10%[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 16,401.03 million, showing a decline of 21.96% compared to the previous year[10]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥164,010,326.20, a decrease of 22% from ¥210,158,321.41 in the same period last year[45]. - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities, totaling ¥4,336,059,344.40 in Q3 2023, compared to ¥3,892,505,888.46 in Q3 2022[45]. - The net decrease in cash and cash equivalents was -345,628,700.84, compared to -621,528,303.60 previously[47]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was 1,261,956,666.76, down from 1,772,122,637.80 year-over-year[47]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 916,327,965.92, compared to 1,150,594,334.20 in the prior period[47]. Investments and Expenses - The company reported non-recurring gains of RMB 1,713.69 million for Q3 2023, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[12]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled CNY 388,439,449.37, compared to CNY 347,635,199.92 in the same period of 2022, marking an increase of about 11.7%[31]. - The company's long-term equity investments as of September 30, 2023, were CNY 383,321,033.23, slightly up from CNY 379,678,150.48 at the end of 2022, indicating a modest growth of about 0.8%[27]. - The company reported a financial income of CNY 28,955,949.80 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 24,235,925.07 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 19.5%[31]. Accounting and Reporting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[47].

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-058 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料 已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 名，实 际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 （一）《关于选举公司董事长的议案》 同意选举田善斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》 同意增补田善斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员、主任 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-056 重庆川仪自动化股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）前期 在上海证券交易所网站披露了《川仪股份持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014）。重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务 环境控股"）计划通过集中竞价交易减持不超过 7,900,000 股（不超过公司股 份总数的 2%）；通过大宗交易减持不超过 3,950,000 股（不超过公司股份总数 的 1%）。 公司近期收到水务环境控股发来的关于减持股份结果的告知函，水务环境 控股通过集中竞价方式累计减持公司股份 3,949,995 股（占公司总股本的 1%）， 本次减持计划已实施完毕。现将具体事项公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股 比例 当前持股股份来源 水务环 境控股 5%以上非第一大股 东 35 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-055 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,164,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2769 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科 研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会 ...