重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草案） 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-015 重庆川仪自动化股份有限公司 | 本次修订前条款 | | 本次修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 51,341.1750 | 万元。 | 51,324.6484 万元。 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | 人员是指公司的副总经理、财务负责人、 | | 员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 | | 董事会秘书。 | | 会秘书、总法律顾问。 | | 第三章 | | 股份 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）于2025 年4月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订公司章程的议案》，同意 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-017 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼二楼 三号会议室（重庆市两江新区黄山大道 61 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 21 日 至2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-014 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式通知全体董 事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 2 名董事现场参会， 8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴 正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于推举董事代行董事长职责的议案》 同意推举董事吴正国先生代行董事长职责。代行职责的期限自本议案审议 通过之日起至董事会选举 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 目 录 议案 1 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 各位股东： 因实施股权激励回购注销导致注册资本发生变动，同时根据国资监管 相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）拟结合公司实际情况修订公司章程，现提请股东大会审议，相关情 况汇报如下： 一、背景 因公司 2022 年限制性股票激励计划中的 21 名激励对象个人情况发生 变化、7 名激励对象个人业绩考核结果不满足 100%解除限售条件，根据《上 《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案 市公司股权激励管理办法》 根据国资监管相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。本次 章程修改涉及 4 个章节，8 个条款的修订，涉及公司注册资本、股本变化； 明确总法律顾问为公司高级管理人员，并增加总法律顾问职责；调整董事 会专门委员会名称。 本次修订前条款 本次修订后条款 第一章 总则 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币 修订稿）》等有关规定，经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，第五届 董事会第五十次会议、第五届监事会第 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 目 录 | 议案 | 1 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 5 | 议案 1 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 各位股东： 因实施股权激励回购注销导致注册资本发生变动，同时根据国资监管 相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）拟结合公司实际情况修订公司章程，现提请股东大会审议，相关情 况汇报如下： 一、背景 二、主要内容 （一）注册资本变更 本次股权激励回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 51,341.1750 万元变更为人民币 51,324.6484 万元，股份总数将由 51,341.1750 万股变更 为 51,324.6484 万股。 （二）公司章程修订对照 根据国资监管相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。本次 章程修改涉及 4 个章节，8 个条款的修订，涉及公司注册资本、股本变化； 1 明确总法律顾问为公司高级管理人员，并增加总法律顾问职责；调整董事 ...

[Table_StockNameRptType] 川仪股份（603100） 公司覆盖 工业自动化仪表领军者，内稳外拓竞争力持续提升 | [Table_Rank] 投资评级：买入（首次） | | | | --- | --- | --- | | 报告日期： | 2025-03-31 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 21.47 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 24.23/15.31 | | | 总股本（百万股） | | 513 | | 流通股本（百万股） | | 510 | | 流通股比例（%） | | 99% | | 总市值（亿元） | | 110.2 | | 流通市值（亿元） | | 109.5 | [公司价格与 Table_Chart] 沪深 300 走势比较 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 川仪股份 沪深300 [Table_Author] 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003 2）工业自动控制系统装置业产品技术含量高，生产工艺复杂，高端市 场主要由大型国际跨国企业占据。以仪器仪表市场典型产品控制阀为 例进行国产化 ...

[Table_StockNameRptType] 川仪股份（603100） 公司覆盖 工业自动化仪表领军者，内稳外拓竞争力持续提升 | [Table_Rank] 投资评级：买入（首次） | | | | --- | --- | --- | | 报告日期： | 2025-03-31 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 21.47 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 24.23/15.31 | | | 总股本（百万股） | | 513 | | 流通股本（百万股） | | 510 | | 流通股比例（%） | | 99% | | 总市值（亿元） | | 110.2 | | 流通市值（亿元） | | 109.5 | [公司价格与 Table_Chart] 沪深 300 走势比较 e_ummary ⚫ 公司总览：工业自动化仪表领军企业，营收净利稳步提升 川仪股份是国家重点布局的全国三大仪器仪表基地之一。公司主营工 业自动控制系统装置及工程成套，产品涵盖智能执行机构、智能调节 阀、智能变送器等，细分产品品类齐全。工业自动控制系统装置及工 程成套是公司收入主要来源，营收占比维持 80% ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-013 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于选举代表公司执 行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，选举董事吴正国先生为代表公司 执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，详见公司于 2025 年 3 月 27 日披 露的《川仪股份第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。 根据公司章程规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任， 由董事会选举产生。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督管理局 换发的《营业执照》，现公司法定代表人为吴正国先生。除上述事项外，公司 《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

二、董事会会议审议情况 川仪股份: 川仪股份第六届董事会第三次会议决议 公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式通知全体董 事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、 相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法 定代表人）的议案》。 同意选举董事吴正国先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定 代表人。吴正国 ...