重庆川仪自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，重庆川仪自动化股份有限公 司（以下简称"公司"或"川仪股份"）董事会结合公司独立董事签署的 相关自查文件，公司董事会对 2024 年期间任职的第五届董事会独立董事 及现任独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项意见： 董事会 一、截止目前，公司独立董事的独立性情况 截至目前，公司第六届董事会独立董事柴毅先生、王雪先生、唐祖全 先生、朱振梅女士均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度内，公司独立董事的独立性变化情况 根据公司 2024 年期间任职的第五届董事会独立董事王定祥先生的自 查报告，其自 2023 年 9 月 4 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占 用累计 发生金 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 计科目 | | | | | 用资金 | 因 | | | | | | | 余额 | 额(不 | 利息(如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利 | 有) | | | | | | | | | | | 息) ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-024 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：本公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为重庆四联技 术进出口有限公司银行授信提供的担保总额为不超过27,000万元人民币，担保 预计有效期自本公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。截至本公告披露日，本公司已实际为该子公司提供的担保余额 为27,000万元人民币。 | 单位：万元 | | --- | | 申请单位 | 银行 | 授信类型 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆四联技 | 重庆银行股份有限公司 营业部 | 综合授信 | 22,000 | 公司提供 | | 术进出口有 限公司 | 中国银行重庆北碚支行 | 综合授信 | 2,000 | 连带责任 保证担保 ...

公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-020 重庆川仪自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,963,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7471 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 现场会议由董事吴正国先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表 决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及 其它有关法律法规的规定。 （五）公司董事、监事和董 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-019 重庆川仪自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则相关规定和要求进 行的合理变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"第18号解释"），对"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等会计政策内容进行规范说明，该解释自印发当日起施 行，允许企业自发布年度（2024年度）提前执行。公司据此对执行的原相关会 计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第18号解释相关规定和要求 进行的合理变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大 会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-018 一、本次股东权益变动基本情况 为落实重庆市委六届四次五次六次全会精神及市委、市政府关于突出主责 主业强化核心功能整合优化改革攻坚的工作部署，渝富资本通过国有股权无偿 划转的方式将持有公司54,668,322股股份（占公司总股本10.65%）划转至渝富 控股（以下简称"本次权益变动"），双方于2024年12月27日签署本次权益变 动无偿划转协议。具体情况详见公司于2024年11月14日披露的《川仪股份关于 股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-051），于2025年1月1日披露 的《川仪股份简式权益变动报告书（渝富资本）》《川仪股份简式权益变动报 告书（渝富控股）》。 二、本次股东权益变动过户登记情况 本次权益变动已于2025年4月8日完成证券过户登记手续。本次权益变动完 成后，渝富资本不再直接或间接持有公司的股份，渝富控股直接持有公司 54,668,322股股份（占公司总股本10.65%）。本次权益变动未导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025年4月10日 重庆川仪自动化股 ...

2025 年 04 月 09 日 多维优势共振驱动，成长动能加速释放 —川仪股份（603100.SH）公司动态研究报告 买入(首次) 投资要点 分析师：尤少炜 S1050525030002 yousw@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2 0 2 5-0 4-0 8 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 21.88 | | 总市值（亿元） | 112 | | 总股本（百万股） | 513 | | 流通股本（百万股） | 510 | | 52 周价格范围（元） | 15.76-28.29 | | 日均成交额（百万元） | 135.73 | 市场表现 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 川仪股份 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 公 司 研 究 证 券 ▌行业红利与国产替代共振，加速抢占成长高地 我国仪器仪表行业在政策支持与下游石化、电力等高景气产 业需求等因素驱动下，2024 年市场规模已达 1.08 万亿元 （同比+4.3%），结构性机遇凸显。以工业自动控制系统装置 为例，国产化进程持续提速：2022 年控制阀行业 TOP50 企业 销售额达 374.8 ...

多维优势共振驱动，成长动能加速释放 —川仪股份（603100.SH）公司动态研究报告 买入(首次) 投资要点 2025 年 04 月 09 日 分析师：尤少炜 S1050525030002 yousw@cfsc.com.cn ▌技术深耕与资源协同并举，多维驱动竞争优势提 升 公司是国内少数综合型自动化仪表及控制装置研发制造企 业，产品谱系完备，配置规格齐全。2023 年公司新增 59 个 自动化解决方案，涵盖常规市场及锂电、医药等新兴领域， 新增多领域客户订单，持续实现突破。研发创新实力强劲， 2024 年 H1 研发投入达到 2.64 亿元，同比增长 4.67%，研发 费用率为 7.05%，技术壁垒持续加厚；报告期内参与国家、 行业标准制定 4 项，新获授权专利 92 件（其中发明专利 32 件），软件著作权 37 件，累计拥有有效专利 1025 件（其中 发明专利 342 件），软件著作权 305 件，创新成果显著。此 外，"数智川仪"建设工程依托智能生产线等项目建设，促 进提产扩能升级，同时改进工艺技术等多种方式，提升生产 效率，有效降低生产能耗。公司深化产业链资源整合，2025 年 1 月引入国机集团 ...