重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （柴蓉） 本人为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、 《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事的各项职责。本人积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职， 曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。 本人在会议召开前认真了解会议的各项审议事项，会上结合个人的专业知 识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，未对 各次董事会会 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡永平） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间秉持高度的责任 心与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履 行独立董事的各项职责。在 2024 年，我保持独立性并充分发挥专业性， 始终将维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益作为独董工作的重 中之重，积极参加董事会及审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会、 独立董事专门会议等，重点关注公司内部审计和风险管理等运行的有效性 及财会信息变动的合理性，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡永平，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授， 注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会 计学院财务管理系副主任、副教授。 公司董 ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of RMB 2,353,222,402.51 as of December 31, 2024, with a proposed cash dividend of RMB 2.75 per 10 shares, totaling RMB 141,130,408.10 for distribution[6]. - The company achieved operating revenue of RMB 759,175.05 million in 2024, a year-on-year increase of 2.44%[33]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 77,805.15 million, reflecting a growth of 4.60% compared to the previous year[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 64,258.84 million, which remained relatively stable compared to the previous year[33]. - The company’s net cash flow from operating activities was RMB 48,271.96 million, a decrease of 31.81% compared to the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of 759,175.05 million RMB in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 77,805.15 million RMB, resulting in earnings per share of 1.52 RMB and a basic earnings per share of 1.26 RMB after deducting non-recurring gains and losses[77]. - Operating costs rose to 507,972.31 million RMB, reflecting a 3.89% increase compared to the previous year[81]. - The gross profit margin decreased by 0.93 percentage points to 33.09%, primarily due to changes in product structure and rising raw material prices[81]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2024 were RMB 840,969.50 million, an increase of 1.08% from the end of 2023[22]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 9.05% to RMB 431,277.61 million at the end of 2024[22]. - Accounts receivable at the end of the period reached 1,638.05 million yuan, representing 19.48% of total assets, an increase of 34.06% compared to the previous period, mainly due to a decrease in sales collections[107]. - The company's long-term equity investment balance was 394.77 million yuan, a decrease of 50.11 million yuan or 11.26% year-to-date, primarily due to a reduction in investment in Yokogawa Electric Corporation[113]. - The company's total financial assets measured at fair value increased to 2,118.49 million yuan, reflecting a fair value change of 571.77 million yuan during the period[120]. Research and Development - The company focused on innovation and increased R&D investment to enhance product performance and core competitiveness[34]. - R&D expenses for the reporting period amounted to 535 million yuan, a year-on-year increase of 2.06%, accounting for 7.05% of operating revenue[38]. - The company has established a robust R&D innovation system, with 12 provincial and ministerial-level technology innovation platforms established, and has focused on collaborative innovation with key clients in the petrochemical and nuclear power sectors[67]. - The company is committed to innovation-driven development, increasing R&D investment, and has undertaken numerous national key research projects to maintain its competitive edge in the market[70]. - The company is investing in R&D for high-end products, facing risks related to development cycles and market demand fluctuations[149]. Market and Competition - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and potential supply chain disruptions[9]. - The industrial automation control system manufacturing industry is projected to achieve a revenue of CNY 1,080.38 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 4.3%[48]. - The total profit for the industry is expected to reach CNY 110.58 billion in 2024, reflecting a year-on-year increase of 3.5%[48]. - The company is positioned as a leading player in the domestic industrial automation control system manufacturing sector, with its main products achieving domestic leading technology performance[53]. - The industry is experiencing intensified competition, with a notable increase in low-price competition among mid-to-low-end enterprises[51]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of Chongqing Kunlun Instrument Co., expanding its field instrument categories and enhancing its value chain[44]. - The company signed or renewed strategic cooperation agreements with 32 major clients, enhancing its core customer base[39]. - The company is actively enhancing its talent pool and capabilities to meet the "high-precision and high-demand" market needs[45]. - The company is focusing on high-end, intelligent, and green manufacturing trends, with a projected 8.0% growth in manufacturing technology transformation investments in 2024[49]. - The company aims to achieve a revenue of 8 billion RMB and a total profit of 808 million RMB by 2025, reflecting its strategic growth direction[141]. Governance and Compliance - The company has been recognized with an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for three consecutive years, enhancing its credibility in the capital market[46]. - The company has implemented a total of 57 revised systems to enhance compliance and risk control, strengthening its governance and management practices[45]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in assets, personnel, finance, and operations, ensuring no interference in decision-making[164]. - The company has a robust internal control and compliance management system in place to protect shareholder interests[156]. - The board of directors completed its re-election, maintaining compliance with legal requirements and ensuring effective operation of specialized committees[158]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 3,502, and in major subsidiaries is 1,857, resulting in a total of 5,359 employees[196]. - The educational background of employees includes 567 with master's, doctoral, or postdoctoral degrees, 2,207 with bachelor's degrees, 1,175 with associate degrees, 758 with vocational school diplomas, and 652 with high school or lower education[196]. - The company has implemented a new management method for professional managers, which includes a three-part remuneration structure[180]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 1,003.21 million[170]. - The company is actively managing its executive compensation structure to align with performance and market standards[172]. Future Outlook - The company is enhancing its overseas business by focusing on the "Belt and Road" initiative, aiming to deepen cooperation with large engineering contractors and expand its international market presence[142]. - The company is committed to completing 100% of its key reform actions by 2025, enhancing core functions and competitiveness, and optimizing key performance indicators[146]. - The government’s 2025 work report projects a GDP growth of around 5%, indicating a stable economic environment that could benefit the industry[132]. - Strategic emerging industries and future industries are expected to drive demand for high-end automation solutions, creating new market opportunities for the company[134]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[176].

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开7次会议（其 中：定期会议4次，临时会议3次），审议通过议案15项。会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程等相关规定。公 司审计委员会全体成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 1 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | | | | 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 | | | | | 年度中期分红方案的议案》 | | 第五届董事会审计 | | | 《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 委员会 2024 | 年第 | 2024/4/13 | 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及 | | 一次定期会议 | | | 内部控制审计报告的议案》 | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 年度履 2023 | | | | | 职情况报告的议案》 | ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中审众环 2024 年度审计工作进行 了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备从 事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层， 首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人 ...

（一）变更回购股份用途并注销 1.股份回购方案及实施情况 2022 年 9 月 19 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "川仪股份"）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份用于实施股权激励。2022 年 10 月 14 日，公司完成本次 回购，使用资金总额为 11,311.35 万元（不含交易费用），累计回购股份数量 3,950,000 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。2022 年 12 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购的股份，于 2023 年 1 月 9 日完成授予登记，授予限制性股票数量共计 3,905,000 股，尚有 45,000 股未使 用。 2.变更回购股份用途并注销 公司分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四 次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并 注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 45,000 股股 份用途由"用于实施股权激励 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会在战 略引领、公司治理、内部控制、价值传递等方面的重要作用，推动公司持 续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年重点开展工作 （一）坚持战略引领，推动公司持续健康发展 报告期内，董事会积极推动培育新质生产力，加强技术创新和数字化 转型，持续加大研发投入力度，主力产品持续优化提升、核电汽轮机旁路 调节阀等关键技术攻关突破，形成《数字化建设总体方案》等规划，数字 化技术与生产制造、经营管理持续深度融合。引领公司加大市场开拓，深 耕存量市场、发掘增量市场，公司在石油天然气、装备制造、市政环保、 轻工建材、核工业新签订单实现增长，海外市场新签订单增加 56%。拓展 产业链和价值链，锚定主业发展与产业协同战略，投资并购重庆昆仑仪表 有限公司。提升生产经营质效，稳步推进改革攻坚，加快推进"止损"、"瘦 身"，顺利压减法人户数 9 户。 （二）加强董事会建设，提升科学决策水平 ...

开篇 环境篇 逐绿前行，守护生态家园 社会篇 凝心聚诚，携手伙伴共赢 结篇 治理篇 稳健经营，铸就高质发展 1 目录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 03 | | 数说川仪 | 05 | | 走进川仪 | 07 | | ESG 治理 | 12 | | 结篇 | | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引表 | 84 | | 读者反馈表 | 89 | | 加强环境管理 | 19 | | --- | --- | | 重视污染防治 | 21 | | 践行低碳运营 | 24 | | 维护生物多样性 | 27 | | 应对气候变化 | 27 | 逐绿前行 凝心聚诚 稳健经营 | 创新驱动发展 | 33 | | --- | --- | | 保障供应安全 | 44 | | 夯实产品质量 | 46 | | 精进客户服务 | 50 | | 打造幸福职场 | 54 | | 推动行业发展 | 66 | | 爱心回馈社会 | 68 | 守护生态家园 携手伙伴共赢 铸就高质发展 | 强化党建引领 | 71 | | --- | --- | | 提升治理效能 | 73 | | 保障 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-021 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）分别 于2025年4月3日、2025年4月21日召开第六届董事会第四次会议、2025年第二 次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》， 同意公司变更注册资本，并同意根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公 司实际，对公司章程部分条款进行修订。详见公司于2025年4月4日披露的《川 仪股份关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）、 于2025年4月22日披露的《川仪股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2025-020）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为51,324.6484万元人民币。除 上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特 ...

（一）基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 提供审计服务 | | | | | 间 | | 时间 | | 间 | | 时间 | | | 项目合伙人 | 刘起 德 | 2009 | 年 | 2006 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | | 签字会计师 | 雷春 | 2015 | 年 | 2013 | 年 | 2020 | 年 | 2023 | 年 | | 质量控制复核 | 李彦 斌 | 2008 年 | | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 人 | | | | | | | | | | 1.项目合伙人近三年从业情况 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 ...