证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-059 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 4 名董事现场参会， 7 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部 分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。公司监事会半数以上监事共同推举监事程启明先生召 集和主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司 章程的有关规定，合法有效。 一、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除 限售期解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定； 本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安 排未违反有关法律、法规的规定，不存在损 ...

重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.30元（含税），不 进行资本公积金转增股本。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用账户 所持有的 45,000 股本公司股份不参与本次利润分配。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-062 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.公司本次现金分红 154,010,025.00 元占公司 2024 年第三季度合并报 表归属于上市公司股东的净利润 558,062,463.30 元的 27.60%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股派送现金股利不变，相应调整分配总额，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配无需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利 润分配的已回购未注销股票 45,000 股后的股份数为基数（截至本公告披 ...

[此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司监事会关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的核查意见》的签 署页] 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划")、《重庆川仪自动化股份有限公司章程》的规定, 公司监事会对本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购数量和回购价格的事项进行审核,现发表意见如下: 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中 21 名激励对象个人情况发生变化、7 名激励对象业绩考核结果未达到 100%解除限售 标准,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。 由于公司实施权益分派,根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,应对 上述所涉激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价 格进行调整 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-061 重庆川仪自动化股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量和回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：16.5263 万股 限制性股票回购价格：7 名个人业绩考核结果不满足 100%解除限售条 件的激励对象合计持有的 0.2145 万股限制性股票的回购价格为 6.86 元/股，21 名个人情况发生变化的激励对象合计所持有的 16.3118 万股限制性股票的回购 价格为 6.86 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息 公告所列数据可能因四舍五入而与根据相关数据直接计算在尾数上略 有差异，实际回购限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认的为准。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十九次会 议，审议通过了《关于回购注 ...

目 录 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 | 议案 | 关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历 2 | | | | | 议案 | 关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事 6 | 2 | | | 附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历 7 | | | | | 议案 | 关于公司监事会换届选举的议案 9 | 3 | | | 附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历 10 | | | | 议案 1 关于公司董事会换届选举的议案 ——选举非独立董事 各位股东： 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第 五届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程等有关规定，拟进行董事会换届选举，选举第六届董事会非独立 董事，相关情况汇报如下： 一、主要内容 经董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人任职资格进 行审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名田善 ...

Group 1: Market Position and Industry Insights - Automation instruments account for approximately 5-12% of the total investment in coal chemical projects, with the company’s main products applicable in this sector [4] - Despite short-term challenges in the oil and petrochemical market, it remains a significant area for the company’s future growth, with many projects expected to restart as the macro economy improves [4] - The company has a low market share in the petrochemical sector, indicating substantial growth potential in both new and existing markets [4] Group 2: Revenue Growth and Domestic Market Trends - The company has experienced steady revenue growth since 2019 due to global supply chain adjustments and accelerated domestic substitution processes [4] - Over 50% of the mid-to-high-end market is still dominated by foreign brands, suggesting a significant opportunity for domestic products to capture market share [4] - Continuous investment in R&D is essential for improving product stability, reliability, and adaptability to special environments, alongside enhancing marketing and service capabilities [4] Group 3: Strategic Partnerships and Future Plans - The company is actively seeking suitable acquisition targets to enrich its product offerings and strengthen its industrial control and overall solution capabilities [5] - The government and major shareholders support high-quality mergers and acquisitions, aligning with regulatory reforms aimed at enhancing the market [5] - The company maintains relationships with upstream suppliers through its association with the Four Link Group, which operates in various related sectors [4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆川仪自动化股份有限公司董事会,现提名柴毅先生、 王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任重庆川仪自动化股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见各独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆川 仪自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人柴毅、朱振梅已经取得证券交易所认可的独立董 事任职培训证明。被提名人王雪、唐祖全承诺在本次提名后,尽 快参加上海证券交易所独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定。 (三)中国 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参会，8 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分 监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于川仪股份债转股增资全资子公司的议案》 为闭环募投项目流程，进一步规范理顺公司及全资子公司间的产权关系， 提升子公司的综合实力、品牌形象和市场 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-056 重庆川仪自动化股份有限公司 关于债转股增资全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：重庆川仪调节阀有限公司（以下简称"川仪调节阀"）、 重庆川仪十七厂有限公司（以下简称"川仪十七厂"）、重庆川仪分析仪器有 限公司（以下简称"川仪分析仪"）。 ●增资金额：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公 司"）拟以债转股方式向全资子公司川仪调节阀增资 6,235 万元，向全资子公 司川仪十七厂增资 2,416 万元，向全资子公司川仪分析仪增资 7,556 万元。 ●本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、本次增资情况概述 2024 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于川 仪股份债转股增资全资子公司的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司 川仪调节阀增资 6,235 万元，向全资子公司川仪十七厂 ...