证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-015 重庆川仪自动化股份有限公司 | 本次修订前条款 | | 本次修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 51,341.1750 | 万元。 | 51,324.6484 万元。 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | 人员是指公司的副总经理、财务负责人、 | | 员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 | | 董事会秘书。 | | 会秘书、总法律顾问。 | | 第三章 | | 股份 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）于2025 年4月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订公司章程的议案》，同意 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-017 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼二楼 三号会议室（重庆市两江新区黄山大道 61 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 21 日 至2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-014 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式通知全体董 事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 2 名董事现场参会， 8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴 正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于推举董事代行董事长职责的议案》 同意推举董事吴正国先生代行董事长职责。代行职责的期限自本议案审议 通过之日起至董事会选举 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 目 录 议案 1 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 各位股东： 因实施股权激励回购注销导致注册资本发生变动，同时根据国资监管 相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）拟结合公司实际情况修订公司章程，现提请股东大会审议，相关情 况汇报如下： 一、背景 因公司 2022 年限制性股票激励计划中的 21 名激励对象个人情况发生 变化、7 名激励对象个人业绩考核结果不满足 100%解除限售条件，根据《上 《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案 市公司股权激励管理办法》 根据国资监管相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。本次 章程修改涉及 4 个章节，8 个条款的修订，涉及公司注册资本、股本变化； 明确总法律顾问为公司高级管理人员，并增加总法律顾问职责；调整董事 会专门委员会名称。 本次修订前条款 本次修订后条款 第一章 总则 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币 修订稿）》等有关规定，经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，第五届 董事会第五十次会议、第五届监事会第 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 目 录 | 议案 | 1 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 5 | 议案 1 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 各位股东： 因实施股权激励回购注销导致注册资本发生变动，同时根据国资监管 相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）拟结合公司实际情况修订公司章程，现提请股东大会审议，相关情 况汇报如下： 一、背景 二、主要内容 （一）注册资本变更 本次股权激励回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 51,341.1750 万元变更为人民币 51,324.6484 万元，股份总数将由 51,341.1750 万股变更 为 51,324.6484 万股。 （二）公司章程修订对照 根据国资监管相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。本次 章程修改涉及 4 个章节，8 个条款的修订，涉及公司注册资本、股本变化； 1 明确总法律顾问为公司高级管理人员，并增加总法律顾问职责；调整董事 ...

[Table_StockNameRptType] 川仪股份（603100） 公司覆盖 工业自动化仪表领军者，内稳外拓竞争力持续提升 | [Table_Rank] 投资评级：买入（首次） | | | | --- | --- | --- | | 报告日期： | 2025-03-31 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 21.47 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 24.23/15.31 | | | 总股本（百万股） | | 513 | | 流通股本（百万股） | | 510 | | 流通股比例（%） | | 99% | | 总市值（亿元） | | 110.2 | | 流通市值（亿元） | | 109.5 | [公司价格与 Table_Chart] 沪深 300 走势比较 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 川仪股份 沪深300 [Table_Author] 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003 2）工业自动控制系统装置业产品技术含量高，生产工艺复杂，高端市 场主要由大型国际跨国企业占据。以仪器仪表市场典型产品控制阀为 例进行国产化 ...

[Table_StockNameRptType] 川仪股份（603100） 公司覆盖 工业自动化仪表领军者，内稳外拓竞争力持续提升 | [Table_Rank] 投资评级：买入（首次） | | | | --- | --- | --- | | 报告日期： | 2025-03-31 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 21.47 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 24.23/15.31 | | | 总股本（百万股） | | 513 | | 流通股本（百万股） | | 510 | | 流通股比例（%） | | 99% | | 总市值（亿元） | | 110.2 | | 流通市值（亿元） | | 109.5 | [公司价格与 Table_Chart] 沪深 300 走势比较 e_ummary ⚫ 公司总览：工业自动化仪表领军企业，营收净利稳步提升 川仪股份是国家重点布局的全国三大仪器仪表基地之一。公司主营工 业自动控制系统装置及工程成套，产品涵盖智能执行机构、智能调节 阀、智能变送器等，细分产品品类齐全。工业自动控制系统装置及工 程成套是公司收入主要来源，营收占比维持 80% ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-013 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于选举代表公司执 行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，选举董事吴正国先生为代表公司 执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，详见公司于 2025 年 3 月 27 日披 露的《川仪股份第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。 根据公司章程规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任， 由董事会选举产生。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督管理局 换发的《营业执照》，现公司法定代表人为吴正国先生。除上述事项外，公司 《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

二、董事会会议审议情况 川仪股份: 川仪股份第六届董事会第三次会议决议 公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式通知全体董 事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、 相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法 定代表人）的议案》。 同意选举董事吴正国先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定 代表人。吴正国 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 27 日 附件： 吴正国先生简历 吴正国，男，1967 年 2 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴 正国先生于 1989 年参加工作，现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆横 河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所 常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经 理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有 限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经 理，公司监事、党委委员、常务副总经理等职。截至本公告日，吴正国先生持 有公司股票 52,000 股。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议 ...