重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 27 日 附件： 吴正国先生简历 吴正国，男，1967 年 2 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴 正国先生于 1989 年参加工作，现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆横 河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所 常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经 理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有 限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经 理，公司监事、党委委员、常务副总经理等职。截至本公告日，吴正国先生持 有公司股票 52,000 股。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议 ...

川仪股份董事长辞职 两个月前公司披露控制权拟变 更 每经记者 王琳 每经编辑 陈俊杰 3月24日晚间，川仪股份（603100.SH，股价22.21元，市值113.99亿元）发布公告，称公司董事会近日收 到董事长田善斌的书面辞职报告，因工作变动，田善斌请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会 主任委员职务。 公开资料显示，田善斌曾历任重庆渝富资产经营管理集团有限公司产业事业部副部长，重庆渝富投资有 限公司执行董事、总经理，重庆渝富（香港）有限公司执行董事，渝富控股投资运营事业部部长等。 重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）为川仪股份的间接控股股东。 财报显示，2024年前三季度，川仪股份营业收入和扣非后归母净利润分别为56.22亿元和4.80亿元，分别 同比增长2.54%和3.95%。 在今年1月份川仪股份官网发布的文章《2025年工作会圆满举行》中，川仪股份党委副书记、总经理吴 正国表示，过去的一年，面对复杂多变的市场环境，公司总体实现了经营发展稳中有进。 川仪股份在公告中表示，田善斌的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后田善斌将不在公司及 控股子公司担任任何职务，同时公司将按照法定程序尽快完 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-010 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（以下简称"进出口公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经公司2023年年度股东大 会审议通过，公司2024年拟为进出口公司银行授信提供的担保总额为不超过 30,000万元，其中25,000万元为上一年担保期限到期后的续担保。本次，公司 为进出口公司的银行综合授信签署了债务本金余额共计为2,000万元的担保合 同。截至2025年3月24日，公司为进出口公司提供的担保余额为27,000万元（含 本次签署的担保合同）。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 24 日，川仪股份与中国银行股份有限公司重庆北碚支行（简 称"中国银行"）签订《最 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-011 根据《公司法》及公司章程的有关规定，田善斌先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，辞职后田善斌先生将不在公司及控股子公司担任 任何职务。截至本公告披露日，田善斌先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成相关选举工作，并严格按 照相关法律法规及时履行信息披露义务。 公司董事会对田善斌先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 长田善斌先生的书面辞职报告。因工作变动，田善斌先生请求辞去公司董事、 董事长、董事会战略委员会主任委员职务。 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-009 重庆川仪自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 一、本次回购注销部分限制性股票的决策和信息披露 2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第 二十九次会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，监事会发表了核查意见，国浩律 师(上海)事务所出具了法律意见书。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对 董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露的《川仪股份关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公 告编号：2024-061）。因本次回购注销存在少量零碎股处理，公司将回购注销 的限制性股票数量由 16.5263 万股调整为 16.5266 万股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日披露的《川仪股份关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的补充公告》（公告编号：2025- ...

国浩律师（上海）事务所 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-008 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼 二楼三号会议室（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,001,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.0683 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：《关于预计公司 2025 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则 ...

国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 差异化分红事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 差异化分红事项 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"川仪股份"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律 ...

A 股每股现金红利 0.3 元（含税） 证 券 代 码 ： 6 0 3 1 0 0 证 券 简 称 ： 川 仪 股 份 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 7 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 根据公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》，本次利润分配 方案经董事会审议通过后即可实施。2024 年 12 月 20 日，重庆川仪自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会议审议通过《关 于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 放日 | | Ａ股 | ...