新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 崔艳秋，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注 册会计师、造价工程师。2001 年至 2008 年任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核 师；2009 年至 2011 年任大华会计师 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，审议通过了 53 项议案；除召开上述董 事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，召开审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，本人分别出席了公司召开的 9 次董事会、3 次股东大会、7 次审计委员会及 2 次薪酬与考核委员会。 本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议 的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、 公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股 东的合法权益。 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-011 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务决算报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需经公司股东大会审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-017 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 14 日 投票时间为：自 2024 年 5 月 13 日 15：00 至 2024 年 5 月 14 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的决策提供了建设性 的建议，促进公司规范运作。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张文，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 1 月至 2008 年 8 月任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8 月任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；20 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-019 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2024-04-04 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周晓东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务 所管理合伙人、高级合伙人，新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房 地产专业委员会委员，国浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产专业委员会主任，新 疆财经大学法学院法律本科生实践导师；2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存 ...

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2024-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.256 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 320,192,259.23 元。经第六届董事会 第八次会议决议，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 470 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-018 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制和网络文字互动问答相结合 投资者可于 2024 年 04 月 09 日（星期二）至 04 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 4 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 ...