证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-048 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理周爱华女士的书面辞职报告，周爱华女士因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对周爱华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 1 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，周爱华女士的辞职报 告自送达董事会之日起生效。周爱华女士的辞职不影响公司经营管理工作的正常 运营。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆汇嘉时代 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 1 案 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-047 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,619,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.2721 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-046 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,101,332 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.4467%，购买的最高价为 5.17 元/股、 最低价为 4.46 元/股，已支付的总金额为 9,816,102.92 元（不含交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 月 日 | 23 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 ...

| 目 录 | | --- | | 《会议议程》 2 | | --- | | 《会议须知》 4 | | 议案一 6 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 10 月 11 日（星期五）14:30 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结 算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） ②网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 15:00 至 2024 年 10 月 11 日 15:00 二、现场会议地点： 乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室 三、出席现场会议对象 1、截至 2024 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人 参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-044 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于全资孙公司参与公开竞买资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）全资 孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称"昌吉购物中心"）拟 以不超过人民币 7.2 亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌吉市汇投 房地产开发有限公司（以下简称"昌吉汇投"）持有的昌吉市汇嘉时代城市 综合体项目的部分商业地产（以下简称"标的资产"）。 昌吉汇投系公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生实际控制的企业。新疆汇 嘉房地产开发有限公司持有昌吉汇投 100%的股份；潘锦海先生持有新疆汇嘉 投资（集团）有限公司 97.57%的股份；新疆汇嘉投资（集团）有限公司及潘 锦海先生分别持有新疆汇嘉房地产开发有限公司 58.06%、41.94%的股份。根 据《上海证券交易所股票上市规则》，昌吉汇投属于公司关联方，本次交易 构成关联交易。 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 拟购买单项资产 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565090001202400384 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-1282A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中盛华评报字(2024)第1282号 | | | 报告名称: | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司拟购买单项资产资 产评估报告 | | | 评估报告日: | 2024年08月18日 | | | 评估机构名称: | 中盛华资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 任军红 (资产评估师) 会员编号:65200012 | | | | 王江蓉 (资产评估师) 会员编号:65060031 | | | 评估结论: | 897,969,250.00元 | | | | | For STREET For and Alaboration Compares of the | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-043 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方 式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司以不超过人民币 7.2 亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司 持有的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目的部分商业地产。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-045 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 11 日 投票时间为：自 2024 年 10 月 10 日 15：00 至 2024 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-042 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 月 23 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 974,032 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2071% | | 累计已回购金额 | 4,677,594.92 元 | | 实际回购价格区间 | 4.46 元/股~5.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司"提质增效重回报"的议案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟用于员工持股计划 或股权激 ...