新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方 式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开，应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-057 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 董事会 2024 年 11 月 14 日 2 同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董 事会届满之日止，简历如下： 朱翔先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2018 年 5 月任公司营运管理中心部长；2018 年 6 月至 ...

公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日、 2024 年 11 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上市规则》的 相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-056 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关事项进行核查并向公司控股股 东、实际控制人发函询证，对相关问题进行了必要的核实。现将相关情况说明如 下： （一）生产经营情况 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内（2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下 简称"《上市规则》"）的相关规 ...

关于《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股票交易异常波动询证函》 的回函 新疆汇嘉时代百货股份有限公司： （以下无正文） 1 (本页无正文,为《关于<新疆汇嘉时代百货股份有限公司股票交易 异常波动询证函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 2024 年 11月 12 日 2 the subsequence of the station of the station of the first of the many of the many of the may be 本人于 2024 年 11 月 12 日收到新疆汇嘉时代百货股份有限公司 （以下简称"公司"）发来的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股票 交易异常波动询证函》，经自查，现复函如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至本函回复日，不存 在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于正在筹划重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事 项。本人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此函复。 ...

公司董事会对王晓彬先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-055 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 总经理王晓彬先生的书面辞职报告，王晓彬先生因个人原因，申请辞去公司总经 理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王晓彬先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。王晓彬先生的辞职不影响公司经营管理工作的正常 运营，公司将根据有关法律规定，尽快完成总经理的聘任工作。 2024 年 11 月 9 日 1 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-052 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方 式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。 根据公司实际发展情况，为满足经营需求，同意公司以登记在全资孙公司昌 吉市汇嘉时代购物中心有限公司名下位于昌吉市汇嘉时代城市综合体 A 区、B 区 负一层、负二层的商业房产作为抵押物(具体抵押物情况以签订的《担保合同》 为准)，分别向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 55,400 万元的借款 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-053 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于全资孙公司参与公开竞买资产 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议及 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议 案》，同意公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称"昌吉 购物中心"）以不超过人民币 7.2 亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌 吉市汇投房地产开发有限公司（以下简称"昌吉汇投"）持有的昌吉市汇嘉时代 城市综合体项目的部分商业地产。若竞买成功，公司董事会将根据股东大会授权， 依据成交确认书与昌吉汇投签署协议以及办理资产过户等相关事宜。上述事项详 见公司 2024 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-054 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 日 | 3 | 23 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 2,101,332 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4467% | | | | 累计已回购金额 | 9,816,102.92 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 4.46 元/股~5.17 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司 ...

2024 年第三季度报告 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------ ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-051 库尔勒购物中心、阜康购物中心、克拉玛依购物中心；11 家超市分别为：汇嘉 时代乌鲁木齐喀什东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐惠购店、汇嘉时代昌吉民街超市、 好家乡超市乌鲁木齐青年路店、好家乡超市乌鲁木齐世贸广场店、好家乡超市乌 鲁木齐鲤鱼山店、好家乡超市乌鲁木齐七一店、好家乡超市奇台县时代广场店、 好家乡超市库尔勒市巴东店、好家乡超市阿克苏市英阿瓦提店、好家乡超市哈密 市天山店；2 家受托管理购物中心为阿拉尔汇嘉时代购物中心、哈密市汇嘉时代 购物中心；1 家受托管理百货商场为汇嘉时代哈密时尚商城。上述门店建筑总面 积达 107 万余平方米。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》要求，现将公司 2024 年第三 季度主要经营数据披露如下： 一、门店变动情况 报告期内 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议及 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议 案》，同意公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称"昌吉 购物中心"）以不超过人民币 7.2 亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌 吉市汇投房地产开发有限公司（以下简称"昌吉汇投"）持有的昌吉市汇嘉时代 城市综合体项目的部分商业地产。若竞买成功，公司董事会将根据股东大会授权， 依据成交确认书与昌吉汇投签署协议以及办理资产过户等相关事宜。上述事项详 见公司 2024 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-044）"及 2024 年 10 月 12 日披露的"《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-047）"。 二、关联交易的进展情况 根据 ...