1 : Telenhone . +86 (10) 82330558 新疆汇嘉时代百货 股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 12-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 印春路1号 ( 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China,100083 审计报告 大信审字[2025]第 12-00013 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 202 ...

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项，发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供有 力支撑，促进公司规范运作，切实保障全体股东权益不受损害，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股 东，特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 马新智，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆大学教授， 管理学博士。多年来一直在新疆大学从事教学与研究工作，2012 年 5 月至 2018 年 5 月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有 限公司）独立董事；2015 年 5 月至 2021 年 11 月任光正眼科医院集团股份有限 公司独立董事；2021 年 5 月至 2022 年 2 月任新 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周晓东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；2019 年 8 月至 2024 年 8 月任国 浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产委员会主仼；2021 年 7 月至 2024 年 11 月任 国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所高 级合伙人、新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委 员、新疆财经大学法学院法律本科 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事马新智、周晓东、孙杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马新智、周晓东、孙杰的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

做 员 工 幸 福 顾 客 信 赖 的 百 年 企 业 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街58号 电 话：0991-2806989 网 址：www.wuikatimes.com 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 2024 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股票代码：603101 C O N T E N T S 目 录 关 于 本 报 告 董 事 长 致 辞 数 说 2 0 2 4 走 进 汇 嘉 时 代 公 司 概 况 发 展 历 程 战 略 与 文 化 企 业 荣 誉 2 0 2 4 年 度 大 事 记 可 持 续 发 展 可 持 续 发 展 目 标 可 持 续 发 展 治 理 利 益 相 关 方 沟 通 重 要 性 议 题 管 理 | 稳 | 健 | 前 | 行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑 | 牢 | 发 | 展 基 石 | | | 1 | | 规 | 范 公 | 司 治 | 理 | 2 | ...

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关 联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事 项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交 易类别及金额，定价公允， ...

（一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。 注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第十六次会议和 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 2 月 20 日，召开第六届董事会审计委员会第四会议，审议了《新疆 汇嘉时代百货股份有限公司风控审计部2023年工作总结及2024年工作计划》《大 信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年 度整合审计工作进度安排》，同意将上述提案提交董事会审议。 2024 年 3 月 18 日，召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关 于对 2023 年审计总结的确认》，同意将该提案提交董事会审议。 2024 年 4 月 1 日，召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议了《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度审计报告》《新疆汇嘉时代百货股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情 况并预计 2024 年度日常关联交易的提案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告》，同意将上述提案提交董事会审议。 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） ...