证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收 益凭证产品的公告 1 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益 凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理 财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证 公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风 险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的 相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。 ...

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00013 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具大信审字 [2025]第 12-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况和利润分配方案，公司计划于 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-013 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 29 日 投票时间为：自 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025 年 4 月 29 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》。 同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户中累 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-007 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议 ...

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2025-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用 证券账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新 疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 829,543,879.97 元。经第六届董事 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币829,543,879.97元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司2024年年 度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量） 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕 ），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占公司2024年度合并报 表中归属于上市公司股东净利润的 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1243 | 0.3434 | -63.8 | -0.3331 | | 每股净资产（元） | 2.94 | 3.1 | -5.16 | 2.76 | | 每股公积金(元) | 0.44 | 0.45 | -2.22 | 0.45 | | 每股未分配利润(元) | 1.28 | 1.56 | -17.95 | 1.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 24.09 | 24.94 | -3.41 | 19.07 | | 净利润(亿元) | 0.58 | 1.62 | -64.2 | -1.57 | | 净资产收益率(%) | 4.10 | 11.71 | -64.99 | -11.35 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 潘锦海 ...