证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-012 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 13 日(星期四) 至 3 月 18 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hdys@hengdianfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 7 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 19 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （修订版） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 计师事务所(特殊普通含 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10115 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10112 号无保留意见审 计报告。 横店影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇 ...

横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件 横店影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、提名委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人以现场/通讯方式 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司 提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金 融牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 横店影视股份有限公司 （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 12 月，立信制定了审计计划，并就相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计时间安排、审计重点、关键审计事项、风险判断等方面 与审计委员会及治理层进行了沟通。在执行审计工作的过程中，立信就使用的审 计方法、执行的审计程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 立信事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，工 作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素质。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-007 横店影视股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全 体独立董事一致同意，通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 因此，同意将《关于公司2 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-009 横店影视股份有限公司 关于制定公司相关制度的公告 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）运作，进一步提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定相关制度。 公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次制度制 定的相关议案。本次制度制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事、监事、高级管理人员对外 发布信息行为规范》 | 制定 | 否 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-008 横店影视股份有限公司 关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）投资方式 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公 司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，授权使用期限为自横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围 内，该笔资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议，审议通过 ...

横店影视股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年 修订)》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最 近三年 ...

横店影视股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ，并按照横店影 视股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和公司《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 1、2024 年 3 月 5 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过的主要内容为：公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年度财务决算报 告、公司 2023 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构、公司 2023 年度内部控制评价报告、公 司 2024 年度预计日常关联交易。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事胡 天高先生组成。审计委员会主任由会计专业人士张爱珠女士担任，委员中独立董 事占比达三分之二。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议， ...