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横店影视股份有限公司董事会 | 证券代码：603103 证券简称：横店影视 | | 公告编号：2025-015 | | | --- | --- | --- | --- | | 横店影视股份有限公司 | | | | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的补充公告 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，横店影视股份有限公司对 | | | | | 配的公告》（公告编号：2025-005）进行如下补充披露： | | | | | 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 | 9.8.1 | 条第一款第（八）项规定的 | | | 可能被实施其他风险警示的情形。" | | | | | 项目 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | 76,104,000.00 现金分红总额（元） | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | ...

根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，横店影视股份有限公司对 2025 年 3 月 7 日披露的《横店影视股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分 配的公告》（公告编号：2025-005）进行如下补充披露： 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-015 横店影视股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1、在"重要内容提示栏"补充" 本利润分配预案不触及《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。" 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 76,104,000.00 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润 （元） -96,376,354.61 165,853,775.04 -317,429,302.45 本年度末母公司报表未分 ...

Group 1 - The board of directors of the company held its fourth meeting on March 31, 2025, with all seven directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. - The board approved the proposal to change the company’s board secretary, appointing Ms. Ma Junhua to the position, effective immediately [2]. - The board also approved the proposal to change the company’s financial officer, appointing Mr. Liu Shengbo as the new financial director, effective immediately [2]. Group 2 - The meeting's resolutions were passed unanimously, with all seven votes in favor and no votes against or abstentions [2]. - The company will disclose further details regarding the changes in senior management in a separate announcement [2]. - The board meeting was chaired by Chairman Zhang Yibing, and included participation from all relevant parties, ensuring a comprehensive discussion [1].

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 财务总监潘锋先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务的书面辞职报告。根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，潘 锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对潘锋先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务负责人的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，经公司董事长张义兵先生提名，董事会提名委员会审核通 过，同意聘任马俊华女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司总经理李剑平先生提名， 董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘胜波先生为公司财务总监（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司董事会秘 ...

公司董事会秘书变更后，其对外联系方式变更为： 地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 横店影视股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 财务总监潘锋先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务的书面辞职报告。根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，潘 锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对潘锋先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务负责人的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，经公司董事长张义兵先生提名，董事会提名委员会审核通 过，同意聘任马俊华女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司总经理李剑平先生提名， 董事会审计委员会审核通过，同意 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-013 横店影视股份有限公司 （二）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 31 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事、高级管理人员、董事会秘书候选人、财务总监候选人列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名 ...

横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年三月 1 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会参会须知 ………………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 ………………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》…………………………8 | | 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》…………………………9 | | 议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ………………………14 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 …………………………18 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 …………………………20 | | 议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 | | 及内部控制审计机构的议案》………………………………………………………21 | | 议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" investment rating for the company [2][7] Core Views - The company experienced a revenue decline of 16.07% in 2024, with a total revenue of 1.971 billion yuan and a net profit of -96 million yuan, transitioning from profit to loss [1][6] - The company is expected to benefit significantly from the recovery of the film industry in 2025, with projected net profits of 231 million yuan, 255 million yuan, and 281 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [7][8] Financial Performance Summary - In 2024, the company's film screening and related businesses generated 1.769 billion yuan in revenue, a decrease of 19.58% year-on-year, with box office revenue of 1.657 billion yuan, down 20.51% [6] - The overall film market in China saw a decline in box office revenue to 42.502 billion yuan in 2024, a drop of 22.6% from 2023 [6] - The company maintained a market share of 3.77% in cinema operations, an increase of 0.15 percentage points year-on-year, with a total of 541 cinemas in operation by the end of 2024 [6] Future Outlook - The film market is expected to rebound in 2025, with the Spring Festival box office reaching 9.514 billion yuan, a year-on-year increase of 18.69% [6][7] - The company is well-positioned to capitalize on this recovery due to its strategic focus on lower-tier cities and active participation in film production and distribution [7]

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-012 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 13 日(星期四) 至 3 月 18 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hdys@hengdianfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 7 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 19 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...