独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进新东方新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 新东方新材料股份有限公司 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3日通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开专门会议的，可以随时通 过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-013 新东方新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通 讯方式召开第六届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 监事会主席陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会 ...

本人作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，就本人独立性情况进行自 查： 独立董事关于独立性情况的自查情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本 人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 新东方新材料股份有限公司 独立董事：陆健 2024 年 3 月 26 日 ...

新东方新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 新东方新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会 ...

本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， 亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》 所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期间内，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | | | | 蒋华 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | / | 新东方新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律 ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年财务决算报告 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告已编制完 成。本报告所涉及的财务数据已经容诚会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审 计报告，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。 3、2023 年末应收账款账面余额 14,778.60 万元，较去年同期减少 2,086.09 万元。累 计提取坏帐准备金 1,277.42 万元，应收账款净额 13,501.18 万元，报告期内核销了部分逾 期三年以上未有任何业务发生或已确认无法收回的应收账款 190.37 万元。 4、存货期末余额 6,593.64 万元，较年初减少了 1,133.93 万元，主要因原材料价格现 较稳定，公司没有更多的备货。 5、在建工程期末余额 7,067.46 万元，主要是滕州公司"年产 3 万吨环保型包装油 墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目"募投项目的投入金额为 7,043.18 万元。 （二）负债类科目变化的分析如下： 1、2023 年底应付票据余额 6,893.94 ...

公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新东方新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

新东方新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-011 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为加快推进六安智算中心项目落地，公司全资子公司东方超算（深圳）科技 有限公司（以下简称"东方超算"）拟设立六安公司，以自有资金 1,500 万元投 资，持有六安公司 100%的股权。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需 提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：东方超算（六安）科技有限公司（暂定名，以工商登记核 准名称为准，以下简称"六安公司"）。 ●投资金额：人民币 1,500 万元 ●相关风险提示：本次对外投资为新设公司，六安公司设立后，在运营过程 中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新东方新材料股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于新东方新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 200Z0155 号 新东方新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新东方新材料股份有限 公司（以下简称东方材料公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0220 号的无保留意见审计报告。 （此页无正 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-012 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通 讯方式召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件等方 式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全 体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经 ...